600482:中國(guó)動(dòng)力第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：600482 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)動(dòng)力 公告編號(hào)：2020-041 債券代碼：110807 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：動(dòng)力定 01 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)動(dòng)力”或“公司”） 第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議于 2020 年 6 月 17 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2020 年 6 月 15 日以專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。公司應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際 出席董事 8 名。會(huì)議由公司（代）董事長(zhǎng)姚祖輝先生主持召開(kāi)，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。 會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》 同意選舉周宗子先生為中國(guó)動(dòng)力第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。同時(shí)，姚祖輝先生不再代行公司法定代表人、董事長(zhǎng)職務(wù)，公司對(duì)姚祖輝先生在代行職責(zé)期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！ 表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案》 同意選舉周宗子先生為中國(guó)動(dòng)力第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員（及召集人）和董事會(huì)提名委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。 表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二�二�年六月十八日
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