600839:四川長(zhǎng)虹第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川長(zhǎng)虹 公告編號(hào)：臨 2020-030 號(hào) 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第十屆董事 會(huì)第五十一次會(huì)議通知于 2020 年 6 月 5 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議 于 6 月 8 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。公司副 總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)趙勇先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于推薦公司第十一屆董事會(huì)董事候選人的議案》 公司第十屆董事會(huì)任期將于 2020 年 8 月 28 日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司 章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定，并參照公司董事會(huì)下屬提名委員會(huì)對(duì)第十一屆董事會(huì)提名的董事候選人資格審查結(jié)果和向公司董事會(huì)提出的建議，同意公司第十一屆董事會(huì)由 9 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 6 名，獨(dú)立董事 3 名，同意向股東大會(huì)推薦趙勇先生、李偉先生、楊軍先生、胡嘉女士、吳定剛先生、潘曉勇先生為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名周靜女士、馬力先生、曲慶先生為第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，所有董事候選人尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉，獨(dú)立董事候選人有關(guān)材料須經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，公司第十屆董事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于確定公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)進(jìn)一步發(fā)揮對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策支持及監(jiān)督作用，考慮公司獨(dú)立董事的工作職責(zé)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并結(jié)合公司實(shí) 際情況，同時(shí)參照同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，建議公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)確定為每人每年 10 萬(wàn)元人民幣（稅后）。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過(guò)《關(guān)于四川長(zhǎng)虹注冊(cè)申報(bào)應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的議案》 為盤(pán)活公司資產(chǎn)，拓寬融資渠道，同意公司以部分應(yīng)收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)申報(bào)不超過(guò)人民幣 10 億元的應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)收賬款 ABN”），同意本公司認(rèn)購(gòu)本次應(yīng)收賬款 ABN 的次級(jí)債券，認(rèn)購(gòu)總規(guī)模不超過(guò)人民幣 5,000 萬(wàn)元；同意本公司為優(yōu)先級(jí)債券的本息償付提供差額補(bǔ)足承諾保證；授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件，決定發(fā)行本次債券的具體條款和條件及相關(guān)事宜，包括（但不限于）在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定此債券的發(fā)行金額、期限、主承銷(xiāo)商等中介機(jī)構(gòu)，并制作和簽署必要的文件。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司章程相關(guān)規(guī)定，本次注冊(cè)申報(bào)應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍修訂
<公司章程>
的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同意公司對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，增加“廣播電視節(jié)目制作，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，音頻、視頻制作與服務(wù)”，并對(duì)《公司章程》相關(guān)條款作出相應(yīng)修訂，具體情況如下： 原《公司章程》第二章“經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍”第十三條： 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：家用電器、汽車(chē)電器、電子產(chǎn)品及零配件、通信設(shè)備、照明設(shè)備、家居產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備、電子電工機(jī)械專(zhuān)用設(shè)備、電器機(jī)械及器材、電池系列產(chǎn)品、電子醫(yī)療產(chǎn)品、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、制冷設(shè)備及配件、數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機(jī)械、文教體育用品、廚柜及燃?xì)饩叩闹圃臁N(xiāo)售與維修；房屋及設(shè)備租賃；包裝產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)；公路運(yùn)輸，倉(cāng)儲(chǔ)及裝卸搬運(yùn)；集成電路與軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、服務(wù)，系統(tǒng)集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與服務(wù)；企業(yè)管理咨詢與服務(wù)；高科技項(xiàng)目投資及國(guó)家允許的其他投資業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)，房屋建筑工程施工；廢棄電器、電子產(chǎn)品回收及處理；信息技術(shù)服務(wù)；財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)；化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機(jī)電設(shè)備、貴重金屬、汽 車(chē)零配件、電子元器件等國(guó)內(nèi)購(gòu)銷(xiāo)、進(jìn)出口；增值電信業(yè)務(wù)、電信業(yè)務(wù)代辦；廣告設(shè)計(jì)、廣告制作、廣告代理、廣告發(fā)布；無(wú)人機(jī)、無(wú)人機(jī)系統(tǒng)研發(fā)及設(shè)計(jì)、無(wú)人機(jī)技術(shù)推廣、無(wú)人機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、無(wú)人機(jī)技術(shù)咨詢、無(wú)人機(jī)技術(shù)服務(wù)、無(wú)人機(jī)生產(chǎn)和銷(xiāo)售（最終以工商管理機(jī)關(guān)登記的業(yè)務(wù)范圍為準(zhǔn)）。 現(xiàn)修訂為： 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：家用電器、汽車(chē)電器、電子產(chǎn)品及零配件、通信設(shè)備、照明設(shè)備、家居產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備、電子電工機(jī)械專(zhuān)用設(shè)備、電器機(jī)械及器材、電池系列產(chǎn)品、電子醫(yī)療產(chǎn)品、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、制冷設(shè)備及配件、數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機(jī)械、文教體育用品、廚柜及燃?xì)饩叩闹圃臁N(xiāo)售與維修；房屋及設(shè)備租賃；包裝產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)；公路運(yùn)輸，倉(cāng)儲(chǔ)及裝卸搬運(yùn)；集成電路與軟件開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售、服務(wù)，系統(tǒng)集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與服務(wù)；企業(yè)管理咨詢與服務(wù)；高科技項(xiàng)目投資及國(guó)家允許的其他投資業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)，房屋建筑工程施工；廢棄電器、電子產(chǎn)品回收及處理；信息技術(shù)服務(wù)；財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)；化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機(jī)電設(shè)備、貴重金屬、汽車(chē)零配件、電子元器件等國(guó)內(nèi)購(gòu)銷(xiāo)、進(jìn)出口；增值電信業(yè)務(wù)、電信業(yè)務(wù)代辦；廣告設(shè)計(jì)、廣告制作、廣告代理、廣告發(fā)布；廣播電視節(jié)目制作；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；音頻、視頻制作與服務(wù)；無(wú)人機(jī)、無(wú)人機(jī)系統(tǒng)研發(fā)及設(shè)計(jì)、無(wú)人機(jī)技術(shù)推廣、無(wú)人機(jī)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、無(wú)人機(jī)技術(shù)咨詢、無(wú)人機(jī)技術(shù)服務(wù)、無(wú)人機(jī)生產(chǎn)和銷(xiāo)售（最終以工商管理機(jī)關(guān)登記的業(yè)務(wù)范圍為準(zhǔn)）。 本次修訂公司章程事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 五、審議通過(guò)《關(guān)于新增長(zhǎng)虹順達(dá)通科技發(fā)展有限公司擔(dān)保額度的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為降低公司的財(cái)務(wù)成本并改善經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，公司將通過(guò)控股子公司長(zhǎng)虹順達(dá)通科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“順達(dá)通”）代理采購(gòu)面板，并采用“國(guó)內(nèi)信用證+福費(fèi)廷”業(yè)務(wù)模式進(jìn)行融資，為保證業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，同意公司為順達(dá)通提供人民幣 3 億元擔(dān)保額度，擔(dān)保期限為本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至下一年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。 授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)業(yè)務(wù)需要在額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。本次為順達(dá)通提供擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 六、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)綿陽(yáng)尚誠(chéng)置業(yè)有限公司實(shí)施增資的議案》 為加速盤(pán)活公司存量土地資源，聚焦資源支持公司戰(zhàn)略搬遷及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，同意公司通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式以公司高新區(qū)四廠區(qū)、七廠區(qū)土地（共計(jì)約 589畝）及地上廠房對(duì)本公司全資子公司綿陽(yáng)尚誠(chéng)置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尚誠(chéng)置業(yè)”）實(shí)施增資，增資金額以評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)四廠區(qū)、七廠區(qū)土地及地上廠房評(píng)估值為基礎(chǔ)確定為493,571.76萬(wàn)元。增資后尚誠(chéng)置業(yè)的注冊(cè)資本擬定為2,000萬(wàn)元，增資金額超出注冊(cè)資本部分全部計(jì)入資本公積。 根據(jù)四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的川華衡評(píng)報(bào)〔2020〕77 號(hào)資產(chǎn) 評(píng)估報(bào)告，以 2020 年 4 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，四廠區(qū)、七廠區(qū)土地及地上廠房 在評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值(含增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額)為 493,571.76 萬(wàn)元。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 七、審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓綿陽(yáng)尚誠(chéng)置業(yè)有限公司股權(quán)的議案》 為加速盤(pán)活公司存量土地資源，聚焦資源支持公司戰(zhàn)略搬遷及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，同意公司預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓綿陽(yáng)尚誠(chéng)置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尚誠(chéng)置業(yè)”）100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓預(yù)案，同意啟動(dòng)產(chǎn)交所預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓相關(guān)工作。本次預(yù)掛牌及信息預(yù)披露不構(gòu)成交易要約，目的在于征尋意向受讓方。 鑒于本次轉(zhuǎn)讓尚誠(chéng)置業(yè) 100%股權(quán)的審計(jì)、評(píng)估工作將在增資完成后啟動(dòng)，待審計(jì)、評(píng)估等工作完成后，公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況另行履行尚誠(chéng)置業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的董事會(huì)和股東大會(huì)審議程序。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 八、審議通過(guò)《關(guān)于長(zhǎng)虹創(chuàng)投將持有的虹尚置業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓至軍工集團(tuán)的議 案》 為盤(pán)活資產(chǎn)，聚集資源發(fā)展主業(yè)，同意公司控股子公司四川長(zhǎng)虹創(chuàng)新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)虹創(chuàng)投”）通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式將其持有的綿陽(yáng)虹尚置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“虹尚置業(yè)”）全部股權(quán)（即虹尚置業(yè) 12.53%股權(quán)）轉(zhuǎn)讓給本公司控股股東四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司之全資子公司四川電子軍工集團(tuán)有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以虹尚置業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估值為基礎(chǔ)確定，虹尚置業(yè) 12.53%股權(quán)對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 556.07 萬(wàn)元。 根據(jù)四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的川華衡評(píng)報(bào)〔2020〕66 號(hào)評(píng)估 報(bào)告，以2019 年12 月 31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，虹尚置業(yè) 100%股權(quán)評(píng)估值為 4,437.85 萬(wàn)元。長(zhǎng)虹創(chuàng)投持有虹尚置業(yè) 12.53%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估值為 556.07 萬(wàn)元。 表決結(jié)果：同意 3 票，回避 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 九、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)工作的需要，同意公司于 2020 年 6 月 30 日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò) 投票相結(jié)合方式召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)，審議公司 2019 年年度報(bào)告等事項(xiàng)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)的通知》。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì) 2020 年 6 月 9 日 附件：第十一屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷 趙勇：男，1963 年 6 月生，中共黨員，清華大學(xué)機(jī)械工程系壓力加工專(zhuān)業(yè) 研究生畢業(yè)，工學(xué)博士，清華大學(xué)熱能及動(dòng)力工程博士后，高級(jí)工程師。歷任本公司副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、黨委書(shū)記，綿陽(yáng)市人民政府副市長(zhǎng)、黨組成員等職，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記。未持有本公司股票。本次擬提名為公司第十一屆董事會(huì)董事候選人。 李偉：男，1973 年 2 月生，中共黨員，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)高級(jí)管理人員工 商管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，碩士研究生（EMBA）。歷任四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司三門(mén)峽、洛陽(yáng)、西安、福州等區(qū)域銷(xiāo)售分公司經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)管理部片區(qū)總經(jīng)理、四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理、長(zhǎng)虹美菱股份有限公司總裁、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理、黨委委員，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司黨委委員、董事。持有本公司 4 萬(wàn)股股票。本次擬提名為公司第十一屆董事會(huì)董事候選人。 楊軍：男，1970 年 3 月生，中共黨員，四川省工商管理學(xué)院研究生畢業(yè)， 歷任本公司資產(chǎn)管理部項(xiàng)目經(jīng)
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