鵬輝能源:關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：300438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鵬輝能源 公告編號(hào)：2020-053 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年8月31日（星期一）下午14:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年8月31日 其中，①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年8月31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年8月31日上午9:15至2020年8月31日下午15:00期間任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票的一種表決方式，同一股東通過(guò)深圳證券交易所交易所系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)投票輔助系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、會(huì)議股權(quán)登記日：2020年8月24日（星期一） 7、會(huì)議出席對(duì)象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或代理人。 于股權(quán)登記日（2020年8月24日星期一）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）本公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)市良路912號(hào)廣州鵬輝能源科技股份有限公司六樓會(huì)議室。 9、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶(hù)、約定購(gòu)回式交易專(zhuān)用證券賬戶(hù)等集合類(lèi)賬戶(hù)持有人如需參加網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過(guò)交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》，包括如下子議案： 1.1非獨(dú)立董事選舉 1.1.1選舉夏信德先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.1.2選舉甄少?gòu)?qiáng)先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.1.3選舉魯宏力先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.1.4選舉梁朝暉女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.1.5選舉夏楊女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.1.6選舉蘭鳳崇先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 1.2獨(dú)立董事選舉 1.2.1選舉陳騫先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 1.2.2選舉宋小寧先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 1.2.3選舉昝廷全先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。 2、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》，包括 以下子議案： 2.1 選舉魏中奎先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 2.2 選舉劉愛(ài)嬌女士為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 以上董事、監(jiān)事選舉采用累積投票的方式選舉，第四屆董事會(huì)董事候選人9人：其中非獨(dú)立董事候選人6人，應(yīng)選6人；獨(dú)立董事3人，應(yīng)選3人。第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人2人，應(yīng)選2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年8月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》及與本通知同日發(fā)布的相關(guān)公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)議案編碼如下表： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票提案 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》 1.00 非獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選 6 人 1.01 選舉夏信德先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.02 選舉甄少?gòu)?qiáng)先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.03 選舉魯宏力先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.04 選舉梁朝暉女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.05 選舉夏楊女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.06 選舉蘭鳳崇先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 2.00 獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選 3 人 2.01 選舉陳騫先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 2.02 選舉宋小寧先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 2.03 選舉昝廷全先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 累積投票提案 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》 3.00 非職工代表監(jiān)事 應(yīng)選 2 人 3.01 選舉魏中奎先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √ 3.02 選舉劉愛(ài)嬌女士為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √ 四、會(huì)議登記方法 1、登記方式： （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。 （2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。 （3）股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件三），并附身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封須注明“股東大會(huì)”字樣。），本次股東大會(huì)不接受電話(huà)登記，公司推薦股東使用傳真方式登記，董事會(huì)辦公室傳真：020―39196767，如使信函請(qǐng)采用特快專(zhuān)遞，以確保及時(shí)收到。 2、登記時(shí)間：2020年8月28日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），采取信函或傳真方式登記的須在2020年8月28日17:00前送達(dá)或者傳真到公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室方為有效。 3、登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)（市良路）912號(hào)廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵政編碼：511483。 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序 在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：劉小林 電話(huà)：020-39196852 傳真：020-39196767（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣） 電子郵箱：info@greatpower.net 地址：廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)（市良路）912號(hào)廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì)辦公室 2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理 3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日的通知進(jìn)行。 七、備查文件 1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議； 2、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議； 3、其他備查文件。 特此公告。 廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 14 日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：“350438”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“鵬輝投票”。 2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。 對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)； 對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。 表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào) 對(duì)候選人A投X1票 X1票 對(duì)候選人B投X2票 X2票 … …
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