紅寶麗:獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
紅寶麗集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 我們作為紅寶麗集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本著審慎原則，基于獨(dú)立判斷，對(duì)公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議后，發(fā)表獨(dú)立意見如下： 一、對(duì)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》的獨(dú)立意見： 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，我們結(jié)合公司自身經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)照上市公司非公開發(fā)行股票相關(guān)資格、條件的要求進(jìn)行逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票的規(guī)定，符合上市公司非公開發(fā)行股票的條件和要求。我們同意本項(xiàng)議案。 二、對(duì)《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》的獨(dú)立意見： 1、公司本次非公開發(fā)行股票的方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 2、公司本次非公開發(fā)行股票的方案合理、切實(shí)可行，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 3、我們同意本次非公開發(fā)行股票方案。 三、對(duì)《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》的獨(dú)立意見： 公司本次非公開發(fā)行股票的預(yù)案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)―上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害 公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次非公開發(fā)行股票預(yù)案。 四、對(duì)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》的獨(dú)立意見： 經(jīng)審閱公司編制的非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告，我們認(rèn)為本次非公開發(fā)行募集資金的用途符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司的實(shí)際情況，符合公司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和股東的利益，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。 我們對(duì)此發(fā)表同意的獨(dú)立意見。 五、對(duì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》的獨(dú)立意見： 公司《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的編制符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司前次募集資金存放與實(shí)際使用情況，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，公司不存在相關(guān)違法違規(guī)的情形。我們同意公司前次募集資金使用情況報(bào)告。 六、對(duì)《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》的獨(dú)立意見： 為降低本次發(fā)行攤薄公司即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)對(duì)股東利益的回報(bào)，公司制定的關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和持續(xù)性發(fā)展的要求，具備合理性、可行性，不存在損害公司或全體股東利益的情形。 我們同意公司本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾事項(xiàng)。 七、對(duì)《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020年-2022年）的議案》的獨(dú)立意見： 公司對(duì)未來三年股東回報(bào)的規(guī)劃符合公司實(shí)際情況，符合投資者的合理投資需求及公司發(fā)展需求，符合《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)―上市公司現(xiàn)金分紅》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2013〕43號(hào)）及《公司章程》的規(guī)定，符合公司及其全體股東尤其是中小股東的利益。我們同意公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2020年-2022年）。 綜上，我們認(rèn)為，公司審議本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案的董事會(huì)會(huì)議召開程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。 我們同意公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，并同意將本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。 獨(dú)立董事：江希和、吳建斌、崔咪芬 2020年 9月 2 日
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