成飛集成:獨立董事關(guān)于第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見
四川成飛集成科技股份有限公司獨立董事 關(guān)于第七屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見 我們作為四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，對公司第七屆董事會第三次會議所議事項，基于獨立判斷立場，發(fā)表如下意見： 一、關(guān)于《關(guān)于擬續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)的議案》的獨立意見 我們認真審議了《關(guān)于擬續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)的議案》，認為致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）作為一家綜合性審計咨詢機構(gòu)，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，能滿足公司 2020 年度審計工作的質(zhì)量要求，續(xù)聘致同有利于保障或提高上市公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。公司選聘審計機構(gòu)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意繼續(xù)聘請致同為公司2020年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 二、關(guān)于《關(guān)于公司與中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案》的獨立意見 經(jīng)過對《關(guān)于公司與中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案》和相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的認真核查，我們認為該項關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進行交易，定價公允，關(guān)聯(lián)交易的實施有利于公司持續(xù)、良性發(fā)展，不會影響到公司的獨立性。公司與中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司相關(guān)制度規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意繼續(xù)簽訂金融服務(wù)協(xié)議，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 三、關(guān)于《關(guān)于對中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司的風險評估報告的議案》的獨立意見 我們認真審議了《關(guān)于對中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司的風險評估報告的議案》，認為風險評估報告充分反映了中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風險狀況，未發(fā)現(xiàn)其與財務(wù)報表相關(guān)的資金、信貸、稽核、信息管理等方面的風險控制體系存在重大缺陷，風險評估報告公平公正，不存在損害公司和全體股東利益的情形。 四、關(guān)于《關(guān)于在中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風險處置預案的議案》的獨立意見 我們認真審議了《關(guān)于在中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風險處置預案的議案》，認為公司制定本預案可更有效地防范、及時控制、降低和化解公司及下屬公司在中航財司的資金風險，維護資金安全，保護公司及中小股東的權(quán)益，具備實現(xiàn)資金風險規(guī)避的充分性和可行性。 獨立董事：盛毅，蔣南，褚克辛 2020年7月23日
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