成飛集成:獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關事項的事前認可函
四川成飛集成科技股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第三次會議相關事項的事前認可函 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等的相關規(guī)定，作為四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“成飛集成”或“公司”）的獨立董事，我們認真審閱了公司提供的相關材料，并對相關事項進行了認真的了解和核查，基于獨立判斷的立場，發(fā)表事前認可意見如下： 一、關于《關于擬續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)的議案》的事前認可意見 根據(jù)我們對致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同”）的了解，我們認為其作為一家綜合性審計咨詢機構(gòu)，具備為公司開展年度審計的資質(zhì)和能力；其在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所作審計實事求是，所出具的審計報告客觀、真實。為保證公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意公司聘請致同為 2020 年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交成飛集成第七屆董事會第三次會議審議。 二、關于《關于公司與中航工業(yè)集團財務有限責任公司簽訂金融服務協(xié)議的議案》的事前認可意見 我們認真審核了《金融服務協(xié)議》，認為公司擬繼續(xù)與中航工業(yè)集團財務有限責任公司（以下簡稱“中航財司”）簽訂的《金融服務協(xié)議》主要條款符合相關規(guī)定，資料齊全，同意提交公司第七屆董事會第三次會議審議。 三、關于《關于對中航工業(yè)集團財務有限責任公司的風險評估報告的議案》的事前認可意見 我們認為中航財司作為非銀行金融機構(gòu)，其業(yè)務范圍、業(yè)務內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風險控制制度等措施都受到中國銀保監(jiān)會的嚴格監(jiān)管。中航財司對公司開展的金融服務業(yè)務為正常的商業(yè)服務，該風險評估報告客觀公正。我們同意將本議案提交公司第七屆董事會第三次會議審議。 四、關于《關于在中航工業(yè)集團財務有限責任公司關聯(lián)存貸款業(yè)務風險處置預案的議案》的事前認可意見 中航財司目前發(fā)生的各項金融服務業(yè)務均能夠規(guī)范運作， 公司制定本預案可更有效地防范、及時控制、降低和化解公司及下屬公司在中航財司的資金風險，維護資金安全，保護公司及中小股東的權(quán)益。我們同意將本議案提交公司第七屆董事會第三次會議審議。 本人特此聲明：本人出具本同意函，不表明本人有義務在董事會會議上對前述交易投贊成票。 獨立董事： 盛毅 蔣南 褚克辛 2020年7月20日
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