比亞迪:H股公告(其任何續(xù)會適用的H股持有人代表委任表格)
比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司） （股份代號：1211） 網(wǎng)站：http://www .byd .com 於二零二零年九月八日（星期二）舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）或 其任何續(xù)會適用的H股持有人代表委任表格（「代表委任表格」） 本人�u吾等（附注1） 地址為 （附注1） 為比亞迪股份有限公司（「本公司」）（附注2） H股的登記持有人，茲委任（附注3）大會主席或 地址為 或倘若其未能出席，則委任 地址為 作為本人�u吾等之受委代表并代表本人�u吾等出席本公司將於二零二零年九月八日（星期二）上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號公司會議室舉行的臨時股東大會（或其任何續(xù)會），并按下文所指示於該大會上就決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人�u吾等的受委代表酌情投票。 普通決議案 贊成（附注4） 反對（附注4） 棄權(quán)（附注4） 1 . 審議及批準(zhǔn)有關(guān)選舉本公司新一屆董事會的決議案： 根據(jù)累積投票制選舉非獨立董事： 累積投票（附注5） （請於下欄填寫第1(a)至1(c)項票數(shù)） (a) 重選王傳福先生為執(zhí)行董事； (b) 重選呂向陽先生為非執(zhí)行董事； (c) 重選夏佐全先生為非執(zhí)行董事； 根據(jù)累積投票制選舉獨立非執(zhí)行董事： 累積投票（附注5） （請於下欄填寫第1(d)至1(f)項票數(shù)） (d) 選舉蔡洪平先生為獨立非執(zhí)行董事； (e) 選舉蔣巖波先生為獨立非執(zhí)行董事； (f) 選舉張敏先生為獨立非執(zhí)行董事； 2 . 審議及批準(zhǔn)有關(guān)選舉本公司新一屆監(jiān)事會的決議案： 根據(jù)累積投票制重選董俊卿先生、李永釗先生及黃江鋒先生為監(jiān)事： 累積投票（附注5） （請於下欄填寫第2(a)至2(c)項票數(shù)） (a) 重選董俊卿先生為監(jiān)事； (b) 重選李永釗先生為監(jiān)事； (c) 重選黃江鋒先生為監(jiān)事； (d) 授權(quán)董事會按董事會認(rèn)為適合的條款及條件與王珍女士及楊冬 生先生訂立服務(wù)合約，及作出一切有關(guān)行動及事項落實該項重 選； 3 . 考慮及批準(zhǔn)關(guān)於厘定本公司第七屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議 案； 4 . 考慮及批準(zhǔn)關(guān)於厘定本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬的議案。 日期： 簽署（附注6） 附注： 1 . 請用正楷填上全名及地址。 2 . 請就所委任的代表清楚列明登記於 閣下名下的本公司H股數(shù)目。如未有填上有關(guān)數(shù)目，則受委代表將被視為就登記於 閣下名下的所有本 公司H股而委任。 3 . 倘若所委任的代表并非大會主席，請劃去「大會主席或」字樣，并在適當(dāng)空格內(nèi)填上受委代表的姓名及地址。每名股東有權(quán)委任一名或以上 代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。簽署本代表委任表格的人士必須就本表格的任何更正簡簽示可。 4 . 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在注明「贊成」的空格內(nèi)填上「?」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在注明「反對」的空格 內(nèi)填上「?」號。倘 閣下擬對任何決議案投棄權(quán)票，請在注明「棄權(quán)」的空格內(nèi)填上「?」號， 閣下的投票將計入有關(guān)決議案的投票總數(shù)以計 算有關(guān)決議案的投票結(jié)果。如無任何指示，則 閣下的受委代表可酌情為 閣下投票。 5 . 有關(guān)選舉董事及監(jiān)事的第1(a)至1(c)、第1(d)至1(f)及第2(a)至2(c)項決議案采用累積投票制。股東每持有一股股份，即擁有與該決議案組下 決議案數(shù)目相等的投票數(shù)。 各股東擁有的重選非獨立董事的投票總數(shù)等於有關(guān)股東持有股份數(shù)目與3的乘積。股東可將其投票數(shù)平均或按任何其他比例分配予三名非獨 立董事候選人，惟投票總數(shù)不得超過有關(guān)股東持有股份數(shù)目與3的乘積。 各股東擁有的選舉獨立非執(zhí)行董事的投票總數(shù)等於有關(guān)股東持有股份數(shù)目與3的乘積。股東可將其投票數(shù)平均或按任何其他比例分配予三名 獨立非執(zhí)行董事候選人，惟投票總數(shù)不得超過有關(guān)股東持有股份數(shù)目與3的乘積。 各股東擁有的重選監(jiān)事的投票總數(shù)等於有關(guān)股東持有股份數(shù)目與3的乘積。股東可將其投票數(shù)平均或按任何其他比例分配予三名監(jiān)事候選 人，惟投票總數(shù)不得超過有關(guān)股東持有股份數(shù)目與3的乘積。 累積投票制的選票不設(shè)「贊成」、「反對」和「棄權(quán)」項。 閣下可分別在各候選人姓名後面「累積投票」欄內(nèi)填寫對應(yīng)的票數(shù)。最低票數(shù)為零， 而最高票數(shù)為各決議案組下最大投票數(shù)，毋須為 閣下持有股份數(shù)目的整倍數(shù)。倘 閣下在各候選人名稱後面的空格內(nèi)填上「?」號，視為 將 閣下?lián)碛械目偲睌?shù)平均分配給相應(yīng)候選人。 倘本公司董事或監(jiān)事候選人所獲得的贊成票數(shù)超過出席大會所有股東所持有的股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的二分之一，該候選人獲 重選為本公司董事或監(jiān)事。 6 . 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權(quán)的人士簽署（就此而言，有關(guān)授權(quán)書必須經(jīng)公證人證明），或就股東為公司或機(jī)構(gòu)而 言，則本代表委任表格必須加蓋公司印監(jiān)，或經(jīng)由董事會主席或獲書面正式授權(quán)的人士親筆簽署。 7 . 本代表委任表格（及倘本代表委任表格由持有代表委任人的授權(quán)書或其他授權(quán)文件的人士簽署，經(jīng)公證人簽署的該授權(quán)書或其他授權(quán)文件副 本（如適用））必須於大會指定舉行時間不少於二十四小時前（即不遲於二零二零年九月七日（星期一）上午十時正）交回香港中央證券登記有 限公司的以下地址（就本公司H股持有人而言），方為有效。 香港中央證券登記有限公司的地址如下： 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17M樓 8 . 本代表委任表格的任何更正，必須經(jīng)由簽署人簡簽示可。
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
