600397:安源煤業(yè)關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會的通知
公司債券代碼：122381 公司債券簡稱：14安源債
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2019年6月26日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年第三次臨時(shí)股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2019年6月26日 14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn)：江西省南昌市丁公路117號公司17樓會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2019年6月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
否。
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈公司章程〉部分條款的議案》。 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議審議通過，2019年6月11日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露了《安源煤業(yè)關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》。
2、特別決議議案：議案1。
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1。
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600397 安源煤業(yè) 2019/6/19
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：
1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真登記，通過信函或傳真方式登記的股東請?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系方式。
（二）登記時(shí)間：2019年6月19日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（三）登記地點(diǎn)：公司財(cái)務(wù)證券部
六、 其他事項(xiàng)
1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件。
2、本次股東大會會議半天，與會人員交通食宿費(fèi)用自理。
3、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：江西省南昌市丁公路117號
聯(lián)系人：錢蔚 饒斌
郵編：330002
聯(lián)系電話：0791-87151886 傳真：0791-87151886
特此公告。
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2019年6月11日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月26日
召開的貴公司2019年第三次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意反對棄權(quán)
1 審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈公司章程〉部分條款的議案》。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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驗(yàn)證碼：
