600139:西部資源2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：600139 證券簡稱：西部資源 公告編號：2020-030 號 四川西部資源控股股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 5 月 20 日 (二) 股東大會召開的地點：四川省成都市錦江區(qū)三色路 199 號成都瀘州 老窖大酒店 4 樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 11 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 234,488,259 3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股 35.4270 份總數(shù)的比例（%） (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。 本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，會議由公司董事會召集，經(jīng)全體董事一致同意，共同推舉獨立董事李曉黎先生主持。本次會議的召集、 召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事夏勇、武冰因工作原因未出席本次 會議； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、董事會秘書出席會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：2019 年年度報告及其摘要 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 233,777,959 99.6971 710,300 0.3029 0 0 2、 議案名稱：2019 年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 234,440,359 99.9796 47,900 0.0204 0 0 3、 議案名稱：2019 年度獨立董事述職報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 234,440,359 99.9796 47,900 0.0204 0 0 4、 議案名稱：2019 年度監(jiān)事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 234,440,359 99.9796 47,900 0.0204 0 0 5、 議案名稱：2019 年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 233,777,959 99.6971 710,300 0.3029 0 0 6、 議案名稱：2020 年度財務預算報告 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 234,440,359 99.9796 47,900 0.0204 0 0 7、 議案名稱：2019 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 234,440,359 99.9796 47,900 0.0204 0 0 8、 議案名稱：關于計提資產(chǎn)減值準備的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 234,440,359 99.9796 47,900 0.0204 0 0 9、 議案名稱：關于續(xù)聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020年度財務報告審計機構及內(nèi)部控制審計機構的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 234,440,359 99.9796 47,900 0.0204 0 0 10、 議案名稱：董事會關于對會計師事務所出具保留意見審計報告涉及事項的專項說明 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 234,440,359 99.9796 47,900 0.0204 0 0 11、 議案名稱：董事會關于對帶強調事項段無保留意見內(nèi)部控制審計報告涉及事項的專項說明 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 234,440,359 99.9796 47,900 0.0204 0 0 12、 議案名稱：關于公司及各子公司 2020 年度融資額度的議案 審議結果：通過 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 234,440,359 99.9796 47,900 0.0204 0 0 13、 議案名稱：關于為各子公司 2020 年度融資提供擔保的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 （%） A 股 201,367,029 85.8751 33,121,230 14.1249 0 0 (二) 累積投票議案表決情況 1、 關于選舉董事的議案 得票數(shù)占出席 議案序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 是否當選 權的比例（%） 14.01 石學松 234,387,760 99.9571 是 14.02 王娜 234,387,760 99.9571 是 14.03 舒帥斌 234,387,760 99.9571 是 2、 關于選舉獨立董事的議案 得票數(shù)占出席 議案序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 是否當選 權的比例（%） 15.01 張鯤 234,387,760 99.9571 是 (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 同意 反對 棄權 序號 議案名稱 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 1 2019 年年度報告及其摘要 45,265,922 98.4551 710,300 1.5449 0 0 2 2019 年度董事會工作報告 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0 3 2019 年度獨立董事述職報告 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0 4 2019 年度監(jiān)事會工作報告 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0 5 2019 年度財務決算報告 45,265,922 98.4551 710,300 1.5449 0 0 6 2020 年度財務預算報告 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0 7 2019 年度利潤分配及資本公 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0 積金轉增股本預案 8 關于計提資產(chǎn)減值準備的議 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0 案 關于續(xù)聘中喜會計師事務所 9 （特殊普通合伙）為公司 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0 2020 年度財務報告審計機構 及內(nèi)部控制審計機構的議案 董事會關于對會計師事務所 10 出具保留意見審計報告涉及 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0 事項的專項說明 董事會關于對帶強調事項段 11 無保留意見內(nèi)部控制審計報 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0 告涉及事項的專項說明 12 關于公司及各子公司 2020 年 45,928,322 99.8958 47,900 0.1042 0 0 度融資額度的議案 13 關于為各子公司 2020 年度融 12,854,992 27.9601 33,121,230 72.0399 0 0 資提供擔保的議案 14.01 石學松 45,875,723 99.7814 14.02 王娜 45,875,723 99.7814 14.03 舒帥斌 45,875,723 99.7814 15.01 張鯤 45,875,723 99.7814 (四) 關于議案表決的有關情況說明 本次大會議案 13 為特別決議議案，獲得了有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上 通過；其余議案為普通議案，獲得了有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上通過，其中， 議案 14、議案 15 采取累積投票制進行投票選舉，提名候選人均獲當選。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所 律師：楊波、徐小玉 2、 律師見證結論意見： 本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表 決結果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 四川西部資源控股股份有限公司 2020 年 5 月 21 日
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