贛鋒鋰業(yè):第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 編號：臨2020-083 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2020年8月10日以電話或電子郵件的形式發(fā)出會(huì)議通 知，于 2020 年 8 月 14 日下午以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式舉行。 會(huì)議應(yīng)出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議了所有議案， 一致通過以下決議： 一、會(huì)議以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》； 同意公司使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金 1,284,179,945 元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，并授權(quán)公司經(jīng)營層辦理置換預(yù)先投入資金的具體手續(xù)。 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了安永華明（2020）專字第61390246_B06 號《關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、 保 薦 機(jī) 構(gòu) 出 具 了 明 確 同 意 意 見 ， 詳 見 同 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。 臨2020-085贛鋒鋰業(yè)關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目 自 籌 資 金 的 公 告 刊 登 于 同 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。 二、會(huì)議以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用 自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議； 為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營和生產(chǎn)建設(shè)的情況下，同意公司及納入公司合并報(bào)表范圍的子公司使用自有資金不超過10億元人民幣投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，該等資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具了明確同意意見，詳見同日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 臨2020-086贛鋒鋰業(yè)關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告刊登于同日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 三、會(huì)議以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議； 為準(zhǔn)確的反映公司上中下游鋰生態(tài)業(yè)務(wù)的多元化，清晰闡述公司致力于全球領(lǐng)先鋰生態(tài)企業(yè)的戰(zhàn)略定位，擬將公司中文名稱由“江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司”變更為“贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司”，公司英文名稱由“Ganfeng Lithium Co., Ltd.”變更為“Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.”。公司相關(guān)規(guī)章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱的，均一并做相應(yīng)修改。公司名稱變更后，公司股票簡稱與證券代碼保持不變。 獨(dú) 立 董 事 對 該 事 項(xiàng) 發(fā) 表 了 獨(dú) 立 意 見 ， 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。 臨2020-087贛鋒鋰業(yè)關(guān)于擬變更公司名稱的公告刊登于同日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 四、會(huì)議以 10 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修 訂
<公司章程>
的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 為配合公司更名，反映公司的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營情況的調(diào)整，董 事會(huì)同意對《公司章程》中部分條款進(jìn)行修訂, 詳情見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修訂對照表》。 授權(quán)經(jīng)營層辦理本次公司工商變更登記及備案相關(guān)事宜。 獨(dú) 立 董 事 對 該 事 項(xiàng) 發(fā) 表 了 獨(dú) 立 意 見 ， 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 8 月 15 日
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