600135:樂凱膠片2019年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號(hào)：2020-037 樂凱膠片股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 5 月 8 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 16 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 308,417,079 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總 55.7406 數(shù)的比例（%） (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由王洪澤先生主持。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，3 名獨(dú)立董事以通訊方式出席； 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，職工監(jiān)事趙秀婷女士因工作原因未能出席；3、董事會(huì)秘書張永光先生出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了本次 會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：公司 2019 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 308,312,816 99.9661 104,263 0.0339 0 0.0000 2、 議案名稱：公司 2020 年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 308,312,816 99.9661 104,263 0.0339 0 0.0000 3、 議案名稱：公司 2019 年年度利潤分配預(yù)案的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 比例 比例 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù) （%） （%） A 股 307,891,116 99.8294 525,963 0.1706 0 0.0000 4、 議案名稱：公司 2019 年年度報(bào)告及其摘要的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 比例 比例 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù) （%） （%） A 股 308,312,816 99.9661 104,263 0.0339 0 0.0000 5、 議案名稱：公司董事會(huì) 2019 年年度工作報(bào)告的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 308,307,816 99.9645 109,263 0.0355 0 0.0000 6、 議案名稱：公司 2020 年年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 55,531,373 99.8036 109,263 0.1964 0 0.0000 7、 議案名稱：公司監(jiān)事會(huì) 2019 年年度工作報(bào)告的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 308,307,816 99.9645 109,263 0.0355 0 0.0000 8、 議案名稱：公司 2020 年度向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請集團(tuán)授信額度 的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 55,531,373 99.8036 109,263 0.1964 0 0.0000 9、 議案名稱：任守用董事 2019 年度薪酬的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 308,307,816 99.9645 109,263 0.0355 0 0.0000 (二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 持股 5%以上普通股股東 307,549,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股東 341,591 39.3740 525,963 60.6260 0 0.0000 其中:市值 50 萬以下普通股股東 221,591 66.9754 109,263 33.0246 0 0.0000 市值 50 萬以上普通股股東 120,000 22.3588 416,700 77.6412 0 0.0000 (三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議 同意 反對(duì) 棄權(quán) 案 議案名稱 票 序 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 數(shù) 比例（%） 號(hào) 1 公司 2019 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 763,291 87.9819 104,263 12.0181 0 0.0000 2 公司 2020 年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案 763,291 87.9819 104,263 12.0181 0 0.0000 3 公司 2019 年年度利潤分配預(yù)案的議案 341,591 39.3740 525,963 60.6260 0 0.0000 4 公司 2019 年年度報(bào)告及其摘要的議案 763,291 87.9819 104,263 12.0181 0 0.0000 5 公司董事會(huì) 2019 年年度工作報(bào)告的議案 758,291 87.4056 109,263 12.5944 0 0.0000 6 公司 2020 年年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案 758,291 87.4056 109,263 12.5944 0 0.0000 7 公司監(jiān)事會(huì) 2019 年年度工作報(bào)告的議案 758,291 87.4056 109,263 12.5944 0 0.0000 8 公司 2020 年度向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公 758,291 87.4056 109,263 12.5944 0 0.0000 司申請集團(tuán)授信額度的議案 9 任守用董事 2019 年度薪酬的議案 758,291 87.4056 109,263 12.5944 0 0.0000 (四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 1. 議案 6、8 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國樂凱集團(tuán)有限公司已回避表決； 2. 全部議案已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所 律師：付三中、周韶靜 2、律師見證結(jié)論意見： 公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人資格和出席人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 樂凱膠片股份有限公司 2020 年 5 月 8 日
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