佛塑科技:關(guān)于擬終止投資項目的公告
證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2020－34 佛山佛塑科技集團股份有限公司關(guān)于擬終止投資項目的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、概述 2019 年 6 月 28 日、2019 年 7 月 15 日，佛山佛塑科技集團股份有限公司（以 下簡稱“公司”、“佛塑科技”）召開了第九屆董事會第二十五次會議、二○一九年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司設(shè)立項目公司投資建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目的議案》。公司決定設(shè)立項目公司，致力于先進動力鋰離子電池及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。項目公司擬投資 107,609 萬元建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目和動力鋰離子電池研發(fā)中心（以下簡稱 “項目”、“該項目”）。2019 年 9 月 20 日，項目公司廣東省佛塑新能源有 限公司（以下簡稱“項目公司”）完成工商注冊登記手續(xù)。(以上內(nèi)容詳見 2019 年 6 月 29 日、7 月 16 日、9 月 21 日公司在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告)。 2020 年 4 月 29 日，公司召開第十屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于 擬終止投資建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目的議案》，公司擬終止新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目的投資建設(shè)。本議案尚須提交公司股東大會審議。 二、項目目前狀況 項目公司于 2019 年 9 月 20 日注冊設(shè)立，實繳注冊資本 6,700 萬元，是公司 的控股子公司，納入公司合并報表范圍。 項目公司最近一年一期主要財務(wù)指標(biāo) 單位：元 指標(biāo) 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 （未經(jīng)審計） （經(jīng)審計） 總資產(chǎn) 59,661,369.10 65,876,060.13 凈資產(chǎn) 58,839,850.14 61,243,295.98 2020 年 1-3 月 2019 年度 （未經(jīng)審計） （經(jīng)審計） 營業(yè)收入 - - 凈利潤 -2,403,445.84 -5,756,704.02 三、終止項目的原因 鑒于目前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，全球供給側(cè)需求側(cè)受到較大沖擊，經(jīng)濟下行壓力和市場風(fēng)險加劇，經(jīng)濟發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)前所未有，不穩(wěn)定不確定因素顯著增多，將給項目實施帶來較大不確定性，結(jié)合公司的既有優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)定位的進一步優(yōu)化，公司將集中資源更加專注于“新材料-高分子材料”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬終止投資建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目。 四、終止項目的后續(xù)安排以及對公司的影響 項目終止后，公司將對項目公司實施清算注銷。2020 年原為項目籌建布局期及投入期，終止該項目將會減少本年度原本因投資該項目發(fā)生的費用支出，不會對公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況構(gòu)成負(fù)面影響。 公司及項目公司因該項目累計投入約 2,752 萬元，其中，2019 年度累計投入 2,322萬元，2020年累計已投入約430萬元。2019年度項目發(fā)生的費用支出2,322萬元已全部在公司 2019 年度報表中反映，不會導(dǎo)致公司已披露的 2019 年年度報告財務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)生調(diào)整或修正，2020 年度累計已發(fā)生的費用支出約 430 萬元按照會計準(zhǔn)則計入當(dāng)期損益，不會對本年度業(yè)績構(gòu)成重大影響，預(yù)計項目終止后不再增加費用。上述費用是項目籌備及項目公司的開辦費、工資、人才引進費用、辦公費用及人員相關(guān)費用等合理正常的費用。 公司將繼續(xù)堅持技術(shù)創(chuàng)新、精細(xì)化管理、資本運作“三輪驅(qū)動”的經(jīng)營策略，依托國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，立足自主創(chuàng)新，加大相關(guān)新材料的技術(shù)攻堅及市場推廣力度，加快發(fā)展高端功能性薄膜，以公司的偏光膜、粗化電工膜、超薄型電容膜、安全型電容器用金屬化膜、透氣膜、無孔防水透濕膜、復(fù)合塑料編織材料等核心產(chǎn)品在細(xì)分市場的領(lǐng)先地位為基礎(chǔ)，不斷提升核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。同時，按照省政府關(guān)于建設(shè)廣東省公共衛(wèi)生應(yīng)急物資生產(chǎn)保供體系的要求，公司將加大公共衛(wèi)生應(yīng)急物資關(guān)鍵材料研發(fā)生產(chǎn)，加強與相關(guān)科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作，加大膜材料研發(fā)孵化力度和產(chǎn)業(yè)化進程，提升“平戰(zhàn)結(jié)合”的公共衛(wèi)生應(yīng)急物資和醫(yī)療物資的重要材料的供給能力，著力形成公司新的增長點。 終止該項目涉及的后續(xù)事項，公司將依照法律法規(guī)和公司章程等規(guī)定履行相應(yīng)的審議決策程序和信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 四、獨立董事意見 獨立董事對公司《關(guān)于擬終止投資建設(shè)新能源汽車動力鋰離子電池及系統(tǒng)項目的議案》進行了認(rèn)真研究審議，項目終止不會對公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況構(gòu)成負(fù)面影響，不會對公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展造成不利影響，有利于公司集中資源專注于“新材料-高分子材料”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。相關(guān)審議決策程序合法、合規(guī)。 同意本議案，并將本議案提交公司股東大會審議。 五、備查文件 第十屆董事會第九次會議決議 特此公告。 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事會 二○二○年四月三十日
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