600516:方大炭素2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
附件 2 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料 2020年7月20日 2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)資料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程 本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2020年7月20日的交易時(shí)間段，即9：15―9：25，9：30―11：30，13：00―15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2020年7月20日9：15―15：00。 一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年7月20日上午10：00。 二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)方大炭素辦公樓五樓會(huì)議室。 三、會(huì)議召集人：方大炭素董事會(huì)。 四、參會(huì)人員：股東或股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等。 五、會(huì)議主要議程 （一）介紹議案 序號(hào) 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案 √ 2 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 √ （二）股東對(duì)議案進(jìn)行審議并投票； （三）宣布投票結(jié)果； （四）宣讀大會(huì)決議； （五）見(jiàn)證律師對(duì)本次股東大會(huì)發(fā)表見(jiàn)證意見(jiàn)； （六）簽署會(huì)議決議和會(huì)議記錄； （七）會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束。 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)資料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案各位股東： 方大炭素2019年度利潤(rùn)分配實(shí)施完成，使得公司注冊(cè)資本發(fā)生變化，同時(shí)，為了有效提高對(duì)外投資決策效率，現(xiàn)對(duì)《公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。具體修訂如下： 修訂前 修訂后 第六條公司注冊(cè)資本為人民 第六條公司注冊(cè)資本為人民 幣 2,718,550,263 元。 幣 3,805,970,368 元。 第十八條公司發(fā)起人為蘭州 第十八條公司發(fā)起人為蘭州 炭素有限公司、窯街礦務(wù)局、石 炭素有限公司、窯街礦務(wù)局、石 炭井礦務(wù)局、甘肅祁連山水泥股 炭井礦務(wù)局、甘肅祁連山水泥股 份有限公司、蘭州科近技術(shù)公司； 份有限公司、蘭州科近技術(shù)公司； 認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)分別為蘭州炭素有 認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)分別為蘭州炭素有 限公司 116,000,000 股、窯街礦 限公司 116,000,000 股、窯街礦 務(wù)局 1,500,000 股、石炭井礦務(wù) 務(wù)局 1,500,000 股、石炭井礦務(wù) 局 1,000,000 股、甘肅祁連山水 局 1,000,000 股、甘肅祁連山水 泥股份有限公司 1,000,000 股、 泥股份有限公司 1,000,000 股、 蘭州科近技術(shù)公司 500,000 股； 蘭州科近技術(shù)公司 500,000 股； 出資方式為蘭州炭素有限公司以 出資方式為蘭州炭素有限公司以 評(píng)估確認(rèn)后的凈資產(chǎn)出資，其他 評(píng)估確認(rèn)后的凈資產(chǎn)出資，其他 發(fā)起人以現(xiàn)金出資；出資時(shí)間為 發(fā)起人以現(xiàn)金出資；出資時(shí)間為 1999 年 1 月 18 日。 1999 年 1 月 18 日。 2006 年 9 月 28 日，遼寧方 2006 年 9 月 28 日，遼寧方 大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司通過(guò)司法拍 大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司通過(guò)司法拍賣方式獲得了蘭州炭素集團(tuán)有限 賣方式獲得了蘭州炭素集團(tuán)有限責(zé)任公司（原蘭州炭素有限公司） 責(zé)任公司（原蘭州炭素有限公司）103,230,000 股（占注冊(cè)資本的 103,230,000 股（占注冊(cè)資本的51.62%）的股份，成為公司的控 51.62%）的股份，成為公司的控 股股東。 股股東。 2007 年 1 月 25 日，公司完成 2007 年 1 月 25 日，公司完成 了股權(quán)分置改革，公司以資本公 了股權(quán)分置改革，公司以資本公積金向遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公 積金向遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公 司每 10 股定向轉(zhuǎn)增 10 股；向流 司每 10 股定向轉(zhuǎn)增 10 股；向流通 通股股東每10股定向轉(zhuǎn)增12.096 股股東每 10 股定向轉(zhuǎn)增 12.096股，公司總股本變?yōu)?400,000,000 股，公司總股本變?yōu)?400,000,000 股。 股。 2008 年 7 月 4 日，公司完成 2008 年 7 月 4 日，公司完成 了非公開(kāi)發(fā)行股票，公司控股股 了非公開(kāi)發(fā)行股票，公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司以 東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司以其所持有的撫順萊河礦業(yè)有限公 其所持有的撫順萊河礦業(yè)有限公司97.99%的股權(quán)認(rèn)購(gòu) 124,674,220 司 97.99%的股權(quán)認(rèn)購(gòu) 124,674,220股，其他九家機(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金 股，其他九家機(jī)構(gòu)投資者以現(xiàn)金認(rèn) 認(rèn)購(gòu) 114,864,729 股。公司總股本 購(gòu) 114,864,729 股。公司總股本從 從400,000,000股變?yōu)?639,538,949 400,000,000 股變?yōu)?639,538,949 股。 股。 2009 年 6 月 23 日召開(kāi)公司 2009 年 6 月 23 日召開(kāi)公司 2008 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò) 2008 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò) 《關(guān)于 2008 年度資本公積金轉(zhuǎn)增 《關(guān)于 2008 年度資本公積金轉(zhuǎn)增 股本的議案》，資本公積金轉(zhuǎn)增 股本的議案》，資本公積金轉(zhuǎn)增 股本以 2008 年 12 月 31 日的總股 股本以 2008 年 12 月 31 日的總股 本 639,538,949 股為基數(shù)，向全 本 639,538,949 股為基數(shù)，向全 體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，共轉(zhuǎn) 體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，共轉(zhuǎn) 增股本 639,538,949 股。2009 年 增股本 639,538,949 股。2009 年 7 月 13 日，由資本公積金轉(zhuǎn)增后 7 月 13 日，由資本公積金轉(zhuǎn)增后 公司股本變?yōu)?1,279,077,898 股。 公司股本變?yōu)?1,279,077,898 股。 經(jīng) 2013 年 2 月召開(kāi)的公司 經(jīng) 2013 年 2 月召開(kāi)的公司 2012 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)， 2012 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)， 公司于 2013 年 3 月實(shí)施完成了由 公司于 2013 年 3 月實(shí)施完成了由 資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案。資 資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案。資 本公積金轉(zhuǎn)增股本以 2012 年 12 本公積金轉(zhuǎn)增股本以 2012 年 12 月 31 日的總股本 1,279,077,898 月 31 日的總股本 1,279,077,898 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn) 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn) 增 2 股，共轉(zhuǎn)增股本 255,815,580 增 2 股，共轉(zhuǎn)增股本 255,815,580 股，公司股本變?yōu)?1,534,893,478 股，公司股本變?yōu)?1,534,893,478 股。 股。 2013 年 6 月，公司完成向華 2013 年 6 月，公司完成向華 安基金管理有限公司、民生加銀 安基金管理有限公司、民生加銀基金管理有限公司、銀華財(cái)富資 基金管理有限公司、銀華財(cái)富資本管理（北京）有限公司三名投資 本管理（北京）有限公司三名投者非公開(kāi)發(fā)行股票 184,266,900 資者非公開(kāi)發(fā)行股票 184,266,900股，公司總股本從 1,534,893,478 股，公司總股本從 1,534,893,478 股變?yōu)?,719,160,378股。 股變?yōu)?1,719,160,378 股。 經(jīng)公司 2017 年第三次臨時(shí)股 經(jīng)公司 2017 年第三次臨時(shí)股 東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司實(shí)施首期 東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司實(shí)施首期股票期權(quán)與限制性股票計(jì)劃， 股票期權(quán)與限制性股票計(jì)劃， 2017 年 7 月，激勵(lì)對(duì)象認(rèn)繳限制 2017 年 7 月，激勵(lì)對(duì)象認(rèn)繳限制 性股票 69,634,000 股，公司總股本 性股票 69,634,000 股，公司總股本 從1,719,160,378股變?yōu)?,788,794,378 從1,719,160,378 股變?yōu)?,788,794,378 股。 股。 經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第八次 經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第八次 臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次 臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì) 會(huì)議審議通過(guò)，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃劃授予股票期權(quán)/限制性股票第一 授予股票期權(quán)/限制性股票第一期期行權(quán)/解鎖條件成就，2018年12月， 行權(quán)/解鎖條件成就，2018年12月，激激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)的 18,599,000 份股票期 勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)的18,599,000份股票期權(quán)行權(quán)行權(quán)后，公司總股本從1,788,794,378 權(quán)后，公司總股本從 1,788,794,378 股 股變?yōu)?,807,393,378股。 變?yōu)?,807,393,378股。 經(jīng)公司 2018 年第四次臨時(shí)股 經(jīng)公司 2018 年第四次臨時(shí)股 東大會(huì)審議批準(zhǔn)，2019 年 6 月， 東大會(huì)審議批準(zhǔn)，2019 年 6 月， 公司回購(gòu)注銷不合格激勵(lì)對(duì)象持 公司回購(gòu)注銷不合格激勵(lì)對(duì)象持 有 的 已 獲 授 但 尚 未 解 鎖 的 有 的 已 獲 授 但 尚 未 解 鎖 的 375,000 股限制性股票，注銷完成 375,000 股限制性股票，注銷完成后，公司總股本從 1,807,393,378 后，公司總股本從 1,807,393,378 股變?yōu)?1,807,018,378 股。 股變?yōu)?1,807,018,378 股。 經(jīng) 2019 年 5 月召開(kāi)的公司 經(jīng) 2019 年 5 月召開(kāi)的公司 2018 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)， 2018 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)， 公司于 2019 年 6 月實(shí)施完成了由 公司于 2019 年 6 月實(shí)施完成了由 資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案。資 資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案。資 本公積金轉(zhuǎn)增股本以 2018 年權(quán)益 本公積金轉(zhuǎn)增股本以 2018 年權(quán)益 分派股權(quán)登記日 2019 年 6 月 27 分派股權(quán)登記日 2019 年 6 月 27 日的公司總股本 1,807,018,378 日的公司總股本 1,807,018,378股為基數(shù)，以資本公積金向全體 股為基數(shù)，以資本公積金向全體 股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4.9 股，共轉(zhuǎn)增 股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4.9 股，共轉(zhuǎn)增 股本 885,439,005 股，公司總股 股本 885,439,005 股，公司總股 本變?yōu)?2,692,457,383 股。 本變?yōu)?2,692,457,383 股。 經(jīng)公司 2019 年第五次臨時(shí)股 經(jīng)公司 2019 年第五次臨時(shí)股 東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司回購(gòu)注銷 東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司回購(gòu)注銷不不合格激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但 合格激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚 尚未解鎖的 2,126,230 股限制性 未解鎖的 2,126,230 股限制性股 股票，回購(gòu)注銷部分限制性股票完 票，回購(gòu)注銷部分限制性股票完成成后，公司總股本從 2,692,457,383 后，公司總股本從2,692,457,
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