600346:恒力石化關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
證券代碼：600346 證券簡稱：恒力石化 公告編號：2020-055 債券代碼：155749 債券簡稱：19恒力01 恒力石化股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 恒力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召開了第八 屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。公司擬繼續(xù)聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2020 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體情況如下： 一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況 （一）機(jī)構(gòu)信息 1、基本信息 名稱：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 類型：特殊普通合伙企業(yè) 主要經(jīng)營場所：杭州市江干區(qū)新業(yè)路 8 號華聯(lián)時(shí)代大廈 A 幢 601 室 成立日期：2013 年 12 月 19 日 執(zhí)業(yè)資質(zhì)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書；證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證 是否曾從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是 是否加入相關(guān)國際網(wǎng)絡(luò)：是，克瑞斯頓國際（Kreston International） 歷史沿革：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯”），創(chuàng)立 于 1992 年，2013 年 12 月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，管理總部設(shè)立于杭州。經(jīng)過近 30 年 的發(fā)展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、蘇州、無錫、寧波、濟(jì)南、廣州、 長春等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省市設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，同時(shí)也在中國香港與美國洛杉磯設(shè)立國際服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，中匯對各分支機(jī)構(gòu)在人力資源管理、合伙人考核晉升及分配機(jī)制、業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理、執(zhí)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制、會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理、信息化管理與作業(yè)系統(tǒng)等各方面實(shí)行高度一體化管理模式。中匯擁有從事證券、期貨業(yè)務(wù)，央企年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，金融相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)等多種重要的執(zhí)業(yè)資格與服務(wù)能力，能為國內(nèi)外各行業(yè)客戶提供財(cái)務(wù)審計(jì)及咨詢、內(nèi)控審計(jì)及咨詢、IT 審計(jì)及咨詢、國際業(yè)務(wù)等全方面的專業(yè)服務(wù)，尤其在 IPO 及上市公司審計(jì)、國有大型企業(yè)年報(bào)審計(jì)、金融機(jī)構(gòu)年報(bào)審計(jì)，以及內(nèi)部控制審計(jì)等專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的實(shí)力，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的需求。中匯在 2003 年加入全球排名前十三的國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)，在全球擁有 125 個(gè)國家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)資源，能夠更好服務(wù)中國企業(yè)走向國際。 2、人員信息 中匯首席合伙人余強(qiáng)。截至 2019 年 12 月 31 日，從業(yè)人員 1,389 人，合伙人數(shù) 量 60 人，注冊會(huì)計(jì)師人數(shù) 577 人，近一年增加了 64 人。從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)注冊 會(huì)計(jì)師人數(shù) 403 人。 3、業(yè)務(wù)規(guī)模 中匯 2018 年度業(yè)務(wù)收入為 60,528 萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 51,920 萬元，證券 業(yè)務(wù)收入 18,431 萬元，凈資產(chǎn)金額 8,746 萬元。2018 年共承辦 62 家上市公司年報(bào) 審計(jì)，主要行業(yè)涵蓋金融業(yè)、制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)等行業(yè)，資產(chǎn)均值約 53.41 億元，年報(bào)收費(fèi)總額共計(jì) 6,816 萬元。 4、投資者保護(hù)能力 中匯未計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已向中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司購買了注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額 8,000 萬元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。 5、獨(dú)立性和誠信記錄 中匯及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。最近三年（2017-2019 年）中匯累計(jì)受到證券監(jiān)管部門行政處罰 1 次，行政監(jiān)管措施 1 次，無刑事處罰或自律監(jiān)管措施。 （二）項(xiàng)目成員信息 （1）項(xiàng)目合伙人：韓堅(jiān) 執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師（非執(zhí)業(yè)） 從業(yè)經(jīng)歷：自 2006 年 4 月開始從事審計(jì)行業(yè)，具備 14 年審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，主要從事 資本市場相關(guān)服務(wù)，負(fù)責(zé)過的主要項(xiàng)目包括：傳化智聯(lián)股份有限公司、恒力石化股份有限公司、浙江華正新材料股份有限公司、江蘇麗島新材料股份有限公司、上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司、花王生態(tài)工程股份有限公司。 兼職情況：無 從事證券業(yè)務(wù)的年限：14 年 是否具備專業(yè)勝任能力：是 （2）質(zhì)量控制復(fù)核人：孔令江 執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會(huì)計(jì)師 從業(yè)經(jīng)歷：自 2005 年 8 月開始從事審計(jì)行業(yè)，具備 15 年審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，主要從事 資本市場相關(guān)服務(wù)，負(fù)責(zé)過的主要項(xiàng)目包括：江蘇太平洋石英股份有限公司、南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司、金圓環(huán)保股份有限公司、浙江佐力藥業(yè)股份有限公司、金卡智能集團(tuán)股份有限公司、常熟市天銀機(jī)電股份有限公司、浙江康恩貝制藥股份有限公司等。 兼職情況：無 從事證券業(yè)務(wù)的年限：13 年 是否具備專業(yè)勝任能力：是 （3）擬簽字注冊會(huì)計(jì)師：朱曉鵬 執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師（非執(zhí)業(yè)） 從業(yè)經(jīng)歷：自 2011 年 7 月開始從事審計(jì)行業(yè)，具備 9 年審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，主要從事資 本市場相關(guān)服務(wù)，負(fù)責(zé)過的主要項(xiàng)目包括：恒力石化股份有限公司、江蘇麗島新材料股份有限公司。 兼職情況：無 從事證券業(yè)務(wù)的年限：9 年 是否具備專業(yè)勝任能力：是 2、上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠信記錄情況 項(xiàng)目合伙人韓堅(jiān)、質(zhì)量控制復(fù)核人孔令江及擬簽字會(huì)計(jì)師朱曉鵬不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，最近三年無任何刑事處罰、行 政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施記錄。 （三）審計(jì)收費(fèi) 根據(jù)報(bào)告期內(nèi)審計(jì)工作量及公允合理的定價(jià)原則確定年度審計(jì)費(fèi)用，支付中匯 2019 年度審計(jì)費(fèi)用合計(jì) 394 萬元（其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為 334 萬元，內(nèi)部控制審 計(jì)費(fèi)用為 60 萬元），上述審計(jì)費(fèi)用已經(jīng)公司于 2019 年 10 月 10 日召開的 2019 年第 三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。 2020 年度審計(jì)費(fèi)用以 2019 年度審計(jì)費(fèi)用為基礎(chǔ)，按照市場公允合理的定價(jià)原則 以及審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡程度等情況，擬確定總費(fèi)用為 439 萬元，其中，財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為 379 萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用 60 萬元。上述審計(jì)費(fèi)用尚需提交公司股東大會(huì)審議。 二、續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序 （一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范及獨(dú)立、客觀、公正的原則開展工作，嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行審計(jì)工作。中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備投資者保護(hù)能力，誠信狀況良好。同意續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。 （二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見 1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司 2020 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所不會(huì)損害公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。綜上，我們同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議進(jìn)行審議。 2、獨(dú)立董事意見：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司審計(jì)工作要求，不會(huì)損害公司和全體股東的利益；中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，工作勤勉盡責(zé)，獨(dú)立、客觀、公正，具備繼續(xù)為公司提供年度審計(jì)服務(wù)的能力和要求；我們同意繼續(xù)聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2020 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。并同意將該事 項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。 （三）董事會(huì)審議和表決情況 公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的審議結(jié)果， 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。 （四）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 13 日
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