多氟多:第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
證券代碼：002407 證券簡(jiǎn)稱：多氟多 公告編號(hào)：2020-073 多氟多化工股份有限公司 第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 多氟多化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于 2020 年 8 月 15 日通過電子郵件方式向各董事發(fā)出，會(huì)議于 8 月 26 日上午 9：00 在焦作 市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，親自出席本次會(huì)議的董事共計(jì) 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)李世江先生主持，監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司章程》規(guī)定的程序，并達(dá)到了《公司法》及《公司章程》規(guī)定的召開董事會(huì)會(huì)議的法定表決權(quán)數(shù)。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議以投票表決的方式，審議通過了以下議案： 1、審議通過《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 《2020 年半年度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年 半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2020-075）詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 2、審議通過《關(guān)于 2020 年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，公司 2020 年上半年募集資金存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易 所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。 詳見 2020 年 8 月 28 日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨 潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2020 年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-076）。 三、備查文件 1、公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 28 日
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