延安必康:獨(dú)立董事關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)(2020/09/02)
延安必康制藥股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《延安必康制藥股份有限公司章程》、公司《獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，作為延安必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱、核實(shí)了有關(guān)資料后，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)： 公司本次交易有利于推進(jìn)公司在醫(yī)藥行業(yè)的戰(zhàn)略布局，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，提高物流效率，增強(qiáng)盈利能力。本次交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，審議程序合法。本次交易本著平等合作原則進(jìn)行的，公平、公正，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事谷曉嘉女士已回避表決。 我們同意上述事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。 【本頁(yè)無(wú)正文，為《延安必康制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)】 杜杰 黃輝 黨長(zhǎng)水 二�二�年九月一日
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