新大洲A:關(guān)于關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-089
新大洲控股股份有限公司
關(guān)于關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易概述
為解決開展牛肉加工和貿(mào)易業(yè)務(wù)的資金需求，新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬通過中江國際信托股份有限公司（以下簡稱“中江信托”）設(shè)立的“中江國際金鶴368號新大洲控股股份有限公司貸款集合資金信托計(jì)劃”借款人民幣11000萬元，期限24個月，用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需資金，用于牛肉加工和食品貿(mào)易。
關(guān)聯(lián)人陳陽友先生、黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“恒陽牛業(yè)”）為本公司本次貸款提供擔(dān)保，關(guān)聯(lián)人不收取擔(dān)保費(fèi)用。
1．關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：
陳陽友先生為本公司法定代表人及董事，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人、實(shí)際控制人，同時為恒陽牛業(yè)的實(shí)際控制人，并擔(dān)任恒陽牛業(yè)董事；本公司董事李磊先生同時擔(dān)任恒陽牛業(yè)董事；本公司董事長王磊先生、董事許樹茂先生過去十二月內(nèi)曾擔(dān)任恒陽牛業(yè)高級管理人員。因此，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
2．履行的審議程序：
上述事項(xiàng)已經(jīng)本公司2017年10月13日召開的第九屆董事會2017年第一次
臨時會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事王磊先生、陳陽友先生、李磊先生、許樹茂先生履行了回避表決義務(wù)。
上述事項(xiàng)經(jīng)董事會審議通過后執(zhí)行。
上述事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼，也不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1．姓名：陳陽友
住所：河南省漯河市召陵區(qū)漓江路
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽友先生為本公司法定代表人及董事。陳陽友先生符合《股票上市規(guī)則》第10.1.5條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
2．公司名稱：黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
法定代表人：徐鵬飛
注冊資本：22,560.12萬人民幣
住所：黑龍江省齊齊哈爾市訥河市工業(yè)園區(qū)
經(jīng)營范圍：牛、羊屠宰加工；速凍食品[速凍其他食品（速凍肉制品、速凍果蔬制品）]生產(chǎn)；保鮮肉、冷藏肉、冷凍肉、冷卻肉銷售、冷藏；冷凍肉、食品機(jī)械、包裝材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品（糧食除外）收購；倉儲服務(wù)；調(diào)味品生產(chǎn)。
主要股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人：陳陽友夫婦合計(jì)間接持有恒陽牛業(yè)的
34.8935%股權(quán)，陳陽友先生是恒陽牛業(yè)的實(shí)際控制人。
歷史沿革及主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r：恒陽牛業(yè)成立于2005年7月26日，主要從
事牛肉產(chǎn)業(yè)，目前已成為中國領(lǐng)先的一體化高品質(zhì)牛肉制品供應(yīng)商，也是中國領(lǐng)先的速凍調(diào)理牛肉生產(chǎn)商。
最近一個會計(jì)年度和最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
2016年度（經(jīng)審計(jì)） 2017年1-6月（未經(jīng)審計(jì)）
營業(yè)收入（萬元） 292,622.95 103,243.46
凈利潤（萬元） 28,347.77 10,524.02
2016年12月31日（經(jīng)審計(jì)） 2017年6月30日（未經(jīng)審計(jì)）
凈資產(chǎn)（萬元） 112,457.47 119,105.61
總資產(chǎn)（萬元） 248,081.09 256,625.65
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽友先生為本公司法定代表人及董事，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人、實(shí)際控制人，同時為恒陽牛業(yè)的實(shí)際控制人，并擔(dān)任恒陽牛業(yè)董事；本公司董事李磊先生同時擔(dān)任恒陽牛業(yè)董事；本公司董事長王磊先生、董事許樹茂先生過去十二月內(nèi)曾擔(dān)任恒陽牛業(yè)高級管理人員。關(guān)聯(lián)人恒陽牛業(yè)符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)
關(guān)聯(lián)人免費(fèi)為本公司貸款提供擔(dān)保。
四、交易目的和對上市公司的影響
為解決公司拓展牛肉業(yè)務(wù)的資金需要，公司的關(guān)聯(lián)人陳陽友先生、恒陽牛業(yè)為本公司借款提供擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，體現(xiàn)了其對公司業(yè)務(wù)的支持，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額當(dāng)年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人陳陽友先生累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。當(dāng)年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人恒陽牛業(yè)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為30,640.19萬元。
六、獨(dú)立董事意見
公司三名獨(dú)立董事審閱了上述交易的有關(guān)資料，同意將上述關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議，并對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見：
1．有關(guān)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事事先認(rèn)可。
2．上述關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，關(guān)聯(lián)董事在董事會審議關(guān)聯(lián)交易議案時回避表決。關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔(dān)保未收取任何費(fèi)用，體現(xiàn)了其對公司業(yè)務(wù)的支持，未損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度的規(guī)定。
三名獨(dú)立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
七、備查文件
1．新大洲控股股份有限公司第九屆董事會2017年第一次臨時會議決議；
2．獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會
2017年10月16日
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