易事特:2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號(hào)：2017-173
易事特集團(tuán)股份有限公司
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年10月11日（周三）下午14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年10月10日至2017年10月11日。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年10月11日交
易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年10月10日下午
15:00至2017年10月11日下午15:00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號(hào)公司會(huì)
議室。
4、會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議主持人：公司董事長何思模先生主持。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表總計(jì) 46人，代表股份數(shù)
1,763,541,121股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.7209%。
2、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況
出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表13人，代表股份數(shù)1,441,058,500
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.8745%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代 33人，代表股份數(shù)
322,482,621股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.8464%。
4、公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，其中，董事于瑋先生因在外出差授權(quán)委托董事徐海波先生出席；部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
5、廣東信達(dá)律師事務(wù)所何煦律師、余蘇律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。
二、 議案審議表決情況
與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式審議通過了下列議案：
1、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌的議案》 表決結(jié)果：同意 1,701,420,604 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4775%；反對(duì)296,717股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)61,823,800股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.5057%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 216,097,404 股，占該
等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.6720%；反對(duì)296,717股，占該等股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1066%；棄權(quán)61,823,800股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的22.2214%。
該議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
參會(huì)股東中揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司、新余市慧盟投資有限公司、何思模先生為本次交易的關(guān)聯(lián)方，合計(jì)控制的公司股票1,480,960,000股對(duì)該議案回避表決，且不納入該等議案有表決權(quán)股份總數(shù)。
表決結(jié)果：同意 220,555,721 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的78.0504%；反對(duì)153,600股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0544%；棄權(quán) 61,871,800 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
21.8952%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意216,192,521股，占該等
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.7062%；反對(duì)153,600股，占該等股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0552%；棄權(quán)61,871,800股，占該等股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的22.2386%。
該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了廣東信達(dá)律師事務(wù)所何煦律師、余蘇律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)的表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、《易事特集團(tuán)股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司2017年第五次臨時(shí)
股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年10月11日
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