中國動(dòng)力2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600482 證券簡稱：中國動(dòng)力 公告編號(hào)：2017-069
中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年8月28日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號(hào)
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 10
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 63,229,828
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 3.6355
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長何紀(jì)武先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，現(xiàn)場出席5人，董事張德林先生、董事童小川先生、董
事金燾先生、獨(dú)立董事張華民先生以通訊方式出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席0人，監(jiān)事田玉雙、監(jiān)事黃彪、監(jiān)事沈余生、監(jiān)
事曹明江、監(jiān)事劉藏會(huì)以通訊方式出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書出席了此次會(huì)議；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理列席了此次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于以募集資金產(chǎn)生的利息用于收購火炬控股持有的淄川火炬新
區(qū)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù) 比例（%）
（%）
A股 63,229,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 63,167,019 99.9006 62,809 0.0994 0 0.0000
3、議案名稱：關(guān)于延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 63,229,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%）
（%）
關(guān)于以募集資金
產(chǎn)生的利息用于
1 收購火炬控股持 63,229,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
有的淄川火炬新
區(qū)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)
資產(chǎn)負(fù)債的議案
關(guān)于調(diào)整2017
2 年度日常關(guān)聯(lián) 63,167,019 99.9006 62,809 0.0994 0 0.0000
交易額度的議
案
關(guān)于延期履行
3 重大資產(chǎn)重組 63,229,828 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部分承諾事項(xiàng)
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：黃小雨、康婭忱
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
中國船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司
2017年8月30日
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