億緯鋰能:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼： 300014 證券簡(jiǎn)稱：億緯鋰能 公告編號(hào)： 2017-084
惠州億緯鋰能股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
特別提示：
1、 本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（ 1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間： 2017年9月11日（星期一）下午14： 00開始。
（ 2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2017年9月10日至2017年9月11日。其中，通過深圳證券交易
所（ 以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月11日上午9：
30至11： 30，下午13： 00至15： 00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2017年9月10
日下午15： 00至2017年9月11日下午15： 00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司總部零號(hào)會(huì)議室，惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路36號(hào)。
3、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉金成先生。
會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)
則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席本次會(huì)議的股東及股東代表11人，代表公司股份388,414,573股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的45.3763%。
其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共10人，代表公司股份387,530,511股，占
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.2730%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共1人，代表公司
有表決權(quán)的股份數(shù)為884,062股，占公司總股本的0.1033%。
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司
5%以上股份股東以外的其他股東共計(jì)2人，代表股份884,562股，占公司總股本的
0.1033%。
2、公司董事、監(jiān)事及見證律師出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了本
次會(huì)議。
三、 議案審議與表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、 逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
2.01 本次發(fā)行證券的種類
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股， 同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
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東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.02 發(fā)行規(guī)模
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.03 票面金額和發(fā)行價(jià)格；
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.04 債券期限
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表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.05 債券利率
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.06 付息的期限和方式
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
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同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.07 轉(zhuǎn)股期限
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.08 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.09 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
表決結(jié)果為：
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同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.11 贖回條款
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
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反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.12 回售條款
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股， 同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
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反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.15 向原股東配售的安排
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.16 債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
9 / 15
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.17 本次募集資金用途
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.18 擔(dān)保事項(xiàng)
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.19 募集資金管理及存放賬戶
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
10 / 15
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2.20 本次發(fā)行方案的有效期
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
3、審議通過了《關(guān)于
<公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>
的議案》
表決結(jié)果為：
同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股
東以外的其他股東表決結(jié)果為：
同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%；
反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
11 / 15
本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
4、審議通過了《關(guān)于
<公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告>
的議案》 表決結(jié)果為： 同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結(jié)果為： 同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 5、審議通過了《關(guān)于
<公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目可行性分析報(bào)告>
的議案》 表決結(jié)果為： 同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結(jié)果為： 同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 6、 審議通過了《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報(bào)告>
的議案》 表決結(jié)果為： 同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 12 / 15 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結(jié)果為： 同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 本議案獲得通過。 7、審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承 諾的議案》 表決結(jié)果為： 同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結(jié)果為： 同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 8、 審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開發(fā) 行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》 表決結(jié)果為： 同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結(jié)果為： 同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%； 13 / 15 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 9、 審議通過了《關(guān)于
<公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則>
的議案》 表決結(jié)果為： 同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結(jié)果為： 同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 10、審議通過了《關(guān)于
<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（ 2017年-2019年）>
的議案》 表決結(jié)果為： 同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結(jié)果為： 同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 11、 審議通過了《關(guān)于
<公司2017年1-6月內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>
的議案》 表決結(jié)果為： 同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 14 / 15 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結(jié)果為： 同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 本議案獲得通過。 12、 審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 表決結(jié)果為： 同意388,414,573股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結(jié)果為： 同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2277%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 本議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 13、 審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》 關(guān)聯(lián)股東西藏億緯控股有限公司、劉金成、駱錦紅合計(jì)持有公司股份368,367,312 股，對(duì)本議案回避表決，本議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)為20,047,261股，表決結(jié)果為： 同意20,047,261股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%； 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 其中，出席會(huì)議的除上市公司董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股 東以外的其他股東表決結(jié)果為： 同意884,562股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.4099%； 15 / 15 反對(duì)0股，反對(duì)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)0股，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 本議案獲得通過。 四、 律師出具的法律意見 廣東卓凡律師事務(wù)所指派陳道茹律師、 朱明麗律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)見證并出具法律意見書。律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，本次股 東大會(huì)出席人員、召集人的資格，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均 符合《 公司法》、《 證券法》、《 上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《深圳證 券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《公司章程》、《 議事規(guī)則》的規(guī) 定，本次股東大會(huì)審議通過的有關(guān)決議合法有效。 五、 備查文件 1、 公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、廣東卓凡律師事務(wù)所出具的《 關(guān)于惠州億緯鋰能股份有限公司（ 300014） 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)律師見證法律意見書》。 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì) 2017 年 9 月 11 日
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