600549:廈門鎢業(yè)關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼： 600549 證券簡稱： 廈門鎢業(yè) 公告編號： 2017- 045 廈門鎢業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： ? 股東大會召開日期： 2017年10月16日 ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2017 年第一次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人： 董事會 (三) 投票方式： 本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間： 2017 年 10 月 16 日 14 點 15 分 召開地點： 總部一號會議室（地址：廈門市思明區(qū)湖濱南路 619 號 16 樓） (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2017 年 10 月 16 日 至 2017 年 10 月 16 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 《 關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資 合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部 分股權(quán)的議案》 √ 2 《關(guān)于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權(quán)托管 協(xié)議〉的議案》 √ 3 《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管協(xié) 議〉的議案》 √ 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案經(jīng) 2017 年 9 月 29 日召開的公司第七屆董事會第二十一次會議審議 通過，相關(guān)披露信息內(nèi)容詳見公司于 2017 年 9 月 30 日指定披露媒體《上海 證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn） 2、 特別決議議案： 無 3、 對中小投資者單獨計票的議案： 議案 1、議案 2、議案 3 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 議案 1、 2、 3 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 福建省稀有稀土（集團）有限公司、福建省潘 洛鐵礦有限責任公司、福建省華僑實業(yè)集團有限責任公司。 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址： vote.sseinfo.com）進 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600549 廈門鎢業(yè) 2017/10/9 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會議登記方法 為便于會議安排，請有意參加的股東提前辦理會議登記。 1、登記手續(xù)：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代 表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東 賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、授權(quán)人股東 賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記。 2、登記時間： 2017 年 10 月 10 日-13 日期間（工作日上午 9： 00―12： 00，下 午 13： 00―17： 00）。 3、登記地點：本公司董秘辦公室 地址：廈門市湖濱南路 619 號 16 層 郵編： 361004 聯(lián)系人：陳康晟 聯(lián)系電話： 0592-5363856 傳真： 0592-5363857 特此公告。 廈門鎢業(yè)股份有限公司董事會 2017 年 9 月 30 日 附件 1：授權(quán)委托書 ? 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 廈門鎢業(yè)股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 10 月 16 日召開的貴公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨 虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有 限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè) 部分股權(quán)的議案》 2 《關(guān)于終止與福建稀土集團 簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議 案》 3 《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂 的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”， 對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表 決。
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