TCL集團(tuán):2017年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000100 證券簡稱：TCL集團(tuán) 公告編號：2017-082
TCL集團(tuán)股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
TCL集團(tuán)股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。
二、會議召開的情況
1.現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月1日下午14:30:
2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月1日
上午 9:30―11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具
體時間為2017年8月31日下午3:00至2017年9月1日下午3:00的任意時間
3.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新南一路TCL大廈B座19樓第一會議室
4.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5.召集人：TCL集團(tuán)股份有限公司董事會
6.主持人：公司副董事長劉斌先生
7.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定
三、會議的出席情況
股東（代理人）共計(jì)47人，代表股份3,882,771,957股，占有表決權(quán)總股份的 31.7903%。
其中，現(xiàn)場投票的股東（代理人）20人，代表股份3,125,168,679股，占有表決權(quán)總股
份的25.5874%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)27人，代表股份757,603,278股，占有表決權(quán)總
股份的6.2029%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，見證律師全程監(jiān)督了本次會議。
四、提案審議和表決情況
議案（一）《關(guān)于本公司董事會換屆選舉的議案》（累積投票議案）
1. 選舉公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會議所有股 是否當(dāng)選
東所持表決權(quán)
李東生 3,881,618,698 99.9703% 是
劉斌 3,881,395,297 99.9645% 是
薄連明 3,881,605,299 99.9700% 是
黃旭斌 3,881,395,299 99.9645% 是
黃偉 3,881,545,298 99.9684% 是
廖騫 3,881,395,300 99.9645% 是
賀錦雷 3,881,395,301 99.9645% 是
吳曉暉 3,881,723,302 99.9730% 是
其中，中小投資者表決情況為：
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會議中小投 是否當(dāng)選
資者所持表決權(quán)
李東生 740,692,093 99.8446% 是
劉斌 740,468,692 99.8144% 是
薄連明 740,678,694 99.8427% 是
黃旭斌 740,468,694 99.8144% 是
黃偉 740,618,693 99.8347% 是
廖騫 740,468,695 99.8144% 是
賀錦雷 740,468,696 99.8144% 是
吳曉暉 740,796,697 99.8587% 是
2. 選舉公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會議所有股 是否當(dāng)選
東所持表決權(quán)
盧馨 3,881,397,698 99.9646% 是
周國富 3,881,395,295 99.9645% 是
閻焱 3,881,545,296 99.9684% 是
劉薰詞 3,881,623,298 99.9704% 是
其中，中小投資者表決情況為：
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會議中小投 是否當(dāng)選
資者所持表決權(quán)
盧馨 740,471,093 99.8148% 是
周國富 740,468,690 99.8144% 是
閻焱 740,618,691 99.8347% 是
劉薰詞 740,696,693 99.8452% 是
議案（二）《關(guān)于本公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》（累積投票議案）
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會議所有股 是否當(dāng)選
東所持表決權(quán)
何卓輝 3,881,548,298 99.9685% 是
邱海燕 3,881,569,097 99.9690% 是
其中，中小投資者表決情況為：
候選人名稱 獲得的選舉票數(shù) 占出席會議中小投 是否當(dāng)選
資者所持表決權(quán)
何卓輝 740,621,693 99.8351% 是
邱海燕 740,642,492 99.8379% 是
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所
2.律師姓名：文梁娟 、王瑩
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
TCL集團(tuán)股份有限公司
董事會
2017年9月1日
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