四川長(zhǎng)虹2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹 公告編號(hào)：2017-040
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年8月29日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省綿陽(yáng)市高新區(qū)綿興東路35號(hào)公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 315 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,209,234,4023、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 26.1951
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙勇先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事
6
人，出席
5
人，獨(dú)立董事寧向東先生因公務(wù)未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事
5
人，出席
5
人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于確定公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
類型 （%） （%）
A股 1,180,731,623 97.6429 25,669,579 2.1227 2,833,200 0.2344
2、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 67,762,911 69.9773 26,810,379 27.6865 2,262,200 2.3362
3、議案名稱：《關(guān)于長(zhǎng)虹佳華控股有限公司為四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司提供2500萬(wàn)美元擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
類型 （%） （%） （%）
A股 1,179,761,023 97.5626 27,289,279 2.2567 2,184,100 0.1807
（二）累積投票議案表決情況
4、《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù)占出席會(huì)
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的 是否當(dāng)選
比例（%）
4.01 趙勇 1,178,584,369 97.4653 是
4.02 李進(jìn) 1,187,066,739 98.1668 是
4.03 李偉 1,184,157,788 97.9262 是
4.04 楊軍 1,182,077,345 97.7541 是
4.05 鄔江 1,182,781,154 97.8123 是
5、《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
得票數(shù)占出席會(huì)
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的 是否當(dāng)選
比例（%）
5.01 周靜 1,180,737,841 97.6434 是
5.02 李東紅 1,181,419,471 97.6997 是
5.03 馬力 1,184,203,486 97.9300 是
6、《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》
得票數(shù)占出席會(huì)
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的 是否當(dāng)選
比例（%）
6.01 余萬(wàn)春 1,180,977,954 97.6632 是
6.02 范波 1,181,035,490 97.6680 是
6.03 王文生 1,184,086,587 97.9203 是
（三）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
關(guān)于預(yù)計(jì)2017
2 年度日常關(guān)聯(lián) 67,762,911 69.9773 26,810,379 27.6865 2,262,200 2.3362
交易的議案
4.01 趙勇 107,720,642 77.8493
4.02 李進(jìn) 116,203,012 83.9795
4.03 李偉 113,294,061 81.8772
4.04 楊軍 111,213,618 80.3736
4.05 鄔江 111,917,427 80.8823
5.01 周靜 109,874,114 79.4056
5.02 李東紅 110,555,744 79.8982
5.03 馬力 113,339,759 81.9102
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案2涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司和
四川虹揚(yáng)投資有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所
律師：冷棟梁、王培鑫
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及本次會(huì)議的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司
2017年8月30日
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