鵬輝能源:獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨立董事
關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司公司章程》、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律、法規(guī)及規(guī)章的有關規(guī)定，我們作為廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，在仔細審閱了公司董事會向我們提交的有關資料的基礎上，基于客觀、獨立判斷的立場，對公司第二屆董事會第二十二次會議相關事項發(fā)表如下意見：
一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見。
根據中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（【2003】56 號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120號）的要求，以及《公司章程》等相關規(guī)章制度的規(guī)定，我們對公司2017年上半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金和公司對外擔保情況進行了認真的核查，我們認為：
1、報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至2017年6月30日的關聯方違規(guī)占用資金的情況； 3、截止2017年6月30日，公司未發(fā)生除對全資子公司珠海鵬輝能源有限公司、河南省鵬輝電源有限公司、鵬輝新能源有限公司以外的擔保事項。公司為全資子公司珠海鵬輝能源有限公司、河南省鵬輝電源有限公司、鵬輝新能源有限公司擔保的決策程序符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定，不存在損害公司和公司股東利益的情形。
二、關于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案的
獨立意見
我們認為：2017 年半年度公司募集資金的存放與使用情況的專項報告符合
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，如實反映了公司2017年半年度募集資金存放與使用情
況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
三、關于變更會計政策的議案
公司依照財政部的有關規(guī)定和要求，對公司進行會計政策變更，使公司的會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等相關規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《廣州鵬輝能源科技股份有限公司獨立董事對第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》的簽字頁）
獨立董事簽字：
陳 騫 南俊民 謝盛紋
年月日
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