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德賽電池:第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
2017-08-15 08:00:00
證券代碼:000049        證券簡稱:德賽電池       公告編號:2017―029

                 深圳市德賽電池科技股份有限公司

                 第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    公司第八屆監(jiān)事會第三次會議通知于2017年8月1日以電子郵件形式發(fā)出,

會議于2017年8月11日在惠州市德賽大廈23樓會議室召開。公司實有監(jiān)事3人,

實際出席會議3人。會議由監(jiān)事會主席夏志武先生主持,會議符合《中華人民共和

國公司法》和公司《章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。

    會議采取舉手投票表決的方式,全票通過了以下議案:

     (1)《公司2017年半年度報告》及其摘要

    全體監(jiān)事認(rèn)為:董事會編制和審議公司《2017年半年度報告》的程序符合法律、

行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    全體監(jiān)事保證本公司上報的《公司2017年半年度報告》及其摘要的內(nèi)容真實、準(zhǔn)

確、完整。

     (2)關(guān)于會計政策變更的議案

    公司依據(jù)財政部的要求,對公司原會計政策及相關(guān)會計科目進行修訂,符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況,其決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

     (3)關(guān)于修訂公司審批權(quán)限與流程一覽表的議案

     (4)關(guān)于修改《績效考核制度》的議案

    特此公告

                                             深圳市德賽電池科技股份有限公司監(jiān)事會

                                                                        2017年8月15日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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