600854:春蘭股份關于調(diào)整2017年度部分日常關聯(lián)交易預計金額的公告
證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨2017―015
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
關于調(diào)整 2017 年度部分日常關聯(lián)交易
預計金額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
此議案尚需提交公司股東大會審議。
日常關聯(lián)交易預計金額調(diào)整對上市公司的影響：公司本次調(diào)整與關聯(lián)方發(fā)生
的日常關聯(lián)交易金額是根據(jù)公司實際經(jīng)營需要確定的，關聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)遵循“公開、公平、公正”的原則，對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果無不利影響。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）本次調(diào)整日常關聯(lián)交易預計金額履行的審議程序
2017年8月28日公司召開的第八屆董事會第五次會議審議通過了《關于調(diào)整
2017 年度部分日常關聯(lián)交易預計金額的議案》，關聯(lián)董事對本次關聯(lián)交易議案回避
表決。
公司獨立董事發(fā)表事前認可意見和獨立意見如下：公司本次調(diào)整與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額是根據(jù)公司實際經(jīng)營需要的，額度調(diào)整適當；日常關聯(lián)交易遵循“公平、公正、公開”的基本原則，依據(jù)市場價格協(xié)商定價、交易；董事會在對該議案進行表決時，公司四名關聯(lián)董事予以回避表決，董事會的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意公司本次調(diào)整2017年度部分日常關聯(lián)交易預計金額，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
本議案尚需提請公司股東大會審議，關聯(lián)股東將在股東大會上對此議案回避表決。
（二）前次日常關聯(lián)交易的預計情況
公司第八屆董事會第四次會議、2016 年年度股東大會審議通過了《關于預計
2017 年度日常關聯(lián)交易的議案》，同意公司與關聯(lián)方發(fā)生采購商品和接受勞務的關
聯(lián)交易金額21,600萬元，銷售商品的關聯(lián)交易金額2,100萬元。
（三）2017 年度部分日常關聯(lián)交易的預計和本次調(diào)整情況及說明
根據(jù)公司2017年1-6月與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易實際執(zhí)行情況，結合2017 年下
半年的經(jīng)營預測，公司擬對 2017 年度部分日常關聯(lián)交易預計金額進行調(diào)整。具體
內(nèi)容如下：
單位：萬元
關聯(lián) 關聯(lián)交易 原預計 2017年1-6 調(diào)整后
交易 關聯(lián)人 內(nèi)容 金額 月發(fā)生金額 預計金額 調(diào)整原因
類別
公司市場開拓有效，
江蘇春蘭空調(diào)設 購買產(chǎn) 下半年有望繼續(xù)維
備有限公司 品、材料 20,000 11,790.15 40,000 持，為此需增加向關
購買 聯(lián)方購買空調(diào)整機產(chǎn)
商品 品。
江蘇春蘭機械制 為保證整機產(chǎn)品的采
造有限公司 購買材料 1,100 524.28 2,000 購，公司增加向關聯(lián)
方購買部分配件。
銷售 江蘇春蘭空調(diào)設 銷售產(chǎn) 為保證整機產(chǎn)品的采
商品 備有限公司 品、材料 1,600 1,071.89 2,500 購，公司增加向關聯(lián)
方銷售部分配件。
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
1、江蘇春蘭空調(diào)設備有限公司
法定代表人：沈華平
注冊資本： 2600萬元人民幣
注冊地址：江蘇省泰州市春蘭路6號
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售制冷設備、空氣調(diào)節(jié)設備及其末端裝置；上述產(chǎn)品的工程安裝業(yè)務以及同類商品及相關技術的進出口業(yè)務（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可管理商品的，按國家有關規(guī)定辦理申請）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：同一母公司
2、江蘇春蘭機械制造有限公司
法定代表人：沈華平
注冊資本：2969.83萬美元
注冊地址：江蘇省泰州市揚州路227號
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)摩托車發(fā)動機機體及其零部件，紡織機械產(chǎn)品，塑料制品、橡膠制品、包裝材料、燈具。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
關聯(lián)關系：聯(lián)營企業(yè)，公司持股31.71%，且屬同一母公司
三、定價政策和定價依據(jù)
公司與各關聯(lián)方之間發(fā)生的各項關聯(lián)交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，關聯(lián)交易的定價方法為：以市場公允價為基礎,確定交易價格；若交易的產(chǎn)品沒有明確的市場價格時，由交易雙方根據(jù)成本加上合理的利潤協(xié)商定價。
四、關聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
公司本次調(diào)整與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額是根據(jù)公司實際經(jīng)營需要確定的，關聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)遵循“公開、公平、公正”的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形，對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果無不利影響。
五、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
獲得股東大會的批準后，公司根據(jù)經(jīng)營情況與關聯(lián)方簽署相關協(xié)議。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第五次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
董事會
二○一七年八月二十八日
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