中環(huán)股份:關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002129 證券簡稱：中環(huán)股份 公告編號：2017-111
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年9月28日下午14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月27日―2017年9月28日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月27日15:00至2017年9月28日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象：
（1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年9月22日，在2017年9月22日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見本通知附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梅苑路8號賽象酒店會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于為子公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案》；
2、審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》；
3、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案》；
（1）本次公司債券的發(fā)行規(guī)模
（2）本次公司債券向公司股東配售安排
（3）本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格
（4）本次公司債券期限
（5）債券利率及確定方式
（6）募集資金用途
（7）發(fā)行方式
（8）發(fā)行對象
（9）本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式
（10）決議有效期
（11）債券的上市
4、審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》；
5、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》；
6、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案》；
（1）本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模
（2）本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排
（3）本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格
（4）本次非公開發(fā)行公司債券期限
（5）債券利率及確定方式
（6）募集資金用途
（7）發(fā)行方式
（8）發(fā)行對象
（9）本次非公開發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式
（10）決議有效期
（11）債券的掛牌轉(zhuǎn)讓
7、審議《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》；
8、審議《關(guān)于宜興環(huán)建股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
上述議案1已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過，議案2-議案7已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議審議通過，議案8已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過。詳見公司刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議的公告》（公告編號：2017-71）、《第四屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議的公告》（公告編號：2017-98）、《第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議的公告》（公告編號：2017-109）。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，本次股東大會(huì)議案均對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有議案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于為子公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案 √
2.00 關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案 √
3.00 關(guān)于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案
3.01 本次公司債券的發(fā)行規(guī)模 √
3.02 本次公司債券向公司股東配售安排 √
3.03 本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格 √
3.04 本次公司債券期限 √
3.05 債券利率及確定方式 √
3.06 募集資金用途 √
3.07 發(fā)行方式 √
3.08 發(fā)行對象 √
3.09 本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式 √
3.10 決議有效期 √
3.11 債券的上市 √
關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公
4.00 √
開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案
5.00 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案 √
6.00 關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案
6.01 本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模 √
6.02 本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排 √
6.03 本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格 √
6.04 本次非公開發(fā)行公司債券期限 √
6.05 債券利率及確定方式 √
6.06 募集資金用途 √
6.07 發(fā)行方式 √
6.08 發(fā)行對象 √
6.09 本次非公開發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式 √
6.10 決議有效期 √
6.11 債券的掛牌轉(zhuǎn)讓 √
關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非
7.00 √
公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案
關(guān)于宜興環(huán)建股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司
8.00 √
子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2017年9月27日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2017年9月28日上午9：00-11：30。
2、登記地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號 公司證券部
3、登記辦法：
（1）參加本次會(huì)議的自然人股東持股東賬戶卡及個(gè)人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、出席人身份證到公司登記。
（2）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真方式以2017年9月27日上午11:30時(shí)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)；現(xiàn)場登記時(shí)間為2017年9月28日下午13:00-14:00，登記地點(diǎn)為天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梅苑路8號賽象酒店會(huì)議室。
4、其他事項(xiàng)
（1）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：秦世龍、孫娟紅
電話：022-23789787
傳真：022-23789786
（2）出席現(xiàn)場會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議；
2、第四屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議；
3、第四屆監(jiān)事會(huì)第五十四次會(huì)議決議。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)
2017年9月11日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362129”，投票簡稱為“中環(huán)投票”。
2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年9月28日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月27日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月28日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 以下網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2： 授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 代表我本人出席天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)。
一、委托人姓名： 委托人身份證號碼：
二、代理人姓名： 代理人身份證號碼：
三、委托人股東帳號： 委托人持有股數(shù)：
四、對審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)的具體指示：
提案 備注 表決意見
編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 期權(quán)
目可以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有議案 √
1.00 關(guān)于為子公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案 √
2.00 關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案 √
3.00 關(guān)于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案 逐項(xiàng)審議
3.01 本次公司債券的發(fā)行規(guī)模 √
3.02 本次公司債券向公司股東配售安排 √
3.03 本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格 √
3.04 本次公司債券期限 √
3.05 債券利率及確定方式 √
3.06 募集資金用途 √
3.07 發(fā)行方式 √
3.08 發(fā)行對象 √
3.09 本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式 √
3.10 決議有效期 √
3.11 債券的上市 √
關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次
4.00 √
公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案
5.00 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案 √
6.00 關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案 逐項(xiàng)審議
6.01 本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模 √
6.02 本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排 √
6.03 本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格 √
6.04 本次非公開發(fā)行公司債券期限 √
6.05 債券利率及確定方式 √
6.06 募集資金用途 √
6.07 發(fā)行方式 √
6.08 發(fā)行對象 √
6.09 本次非公開發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式 √
6.10 決議有效期 √
6.11 債券的掛牌轉(zhuǎn)讓 √
關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次
7.00 √
非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案
關(guān)于宜興環(huán)建股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司
8.00 √
子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
五、如果委托人對上述第四項(xiàng)不作具體指示，代理人是否可按照自己的意愿表決（是/否）：六、授權(quán)委托書簽發(fā)日期：
七、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
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驗(yàn)證碼：
