贛能股份:關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：000899 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贛能股份 公告編號(hào)：2017-40
江西贛能股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)江西贛能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，公司定于2017年10月30日（星期一）召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議名稱(chēng)：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人：公司董事會(huì)。
（三）本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。
（四）會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年10月30日（星期一）下午14：30開(kāi)始。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2017年10月
30日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00（股票交易時(shí)間）；
2、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2017年
10月29日15：00―2017年10月30日15：00期間的任意時(shí)間。
（五）召開(kāi)方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年10月23日（星期一）。
（七）出席對(duì)象
1、于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，因故不能出席的股東可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓五樓
會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議公司關(guān)于下屬電廠(chǎng)機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置的議案；上述議案屬于《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。
上述議案已經(jīng)公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、2017年第二次臨時(shí)監(jiān)事
會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)2017年10月14日公司在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
議案編碼 議案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
1.00 公司關(guān)于下屬電廠(chǎng)機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處 √
置的議案
四、會(huì)議登記方式
（一）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2017年10月27日（星期五）9：30―17：00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓三樓
證券管理部。
（三）登記方式：
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡和持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、委托人身份證、委
托人證券賬戶(hù)卡及持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個(gè)人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話(huà)登記。請(qǐng)于2017年10月27日
上午12時(shí)前將出席股東大會(huì)的書(shū)面確認(rèn)回復(fù)（見(jiàn)附件3）連同所需登記文件以
傳真或其它方式送達(dá)至本公司證券管理部。
五、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見(jiàn)附件1）。
六、其它事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：曹宇；
電話(huà)：0791-88106200，
聯(lián)系人：李潔；
電話(huà)：0791-88109899，
傳真：0791-88106119。
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。
六、授權(quán)委托書(shū)、出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)見(jiàn)附件。
江西贛能股份有限公司董事會(huì)
2017年10月13日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）投票代碼和投票簡(jiǎn)稱(chēng)
1、投票代碼：360899
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“贛能投票”
（二）填報(bào)表決意見(jiàn)
1、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
2、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年10月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日）的交易時(shí)間，即
9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年10月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)前一
日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年10月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)日）下午3：
00。
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.c
n，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席2017年10月30日召
開(kāi)的江西贛能股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位（個(gè)人）依照以下指示就股東大會(huì)通知所列決議案行使表決權(quán)，如無(wú)作出指示，則由本單位（個(gè)人）的代表酌情決定投票。
委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人姓名（法人股東名稱(chēng)）： 委托人聯(lián)系電話(huà)：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人姓名： 受托人聯(lián)系電話(huà)：
受托人身份證號(hào)碼： 委托期限：
委托人對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)提案表決意見(jiàn)如下：
備注 同反棄
議案編碼 議案 該列打勾的欄
目可以投票 意對(duì)權(quán)
1.00 公司關(guān)于下屬電廠(chǎng)機(jī)組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行 √
報(bào)廢處置的議案
請(qǐng)對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)意見(jiàn)欄中的一項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)打“√”，三項(xiàng)委托意見(jiàn)欄均無(wú)“√”符號(hào)或出現(xiàn)兩個(gè)以上“√”符號(hào)的委托意見(jiàn)均為無(wú)效。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2017年月日
1、請(qǐng)?zhí)钌弦阅x登記與本授權(quán)委托書(shū)有關(guān)的股份數(shù)目。
2、本授權(quán)表決委托書(shū)的每項(xiàng)更改，需由委托人簽字或蓋章確認(rèn)。
3、本授權(quán)表決委托書(shū)須由公司股東或公司股東正式書(shū)面授權(quán)的人士簽署。
如委托股東為一公司或機(jī)構(gòu)，則授權(quán)表決委托書(shū)必須加蓋公章或機(jī)構(gòu)印章。
4、本授權(quán)表決委托書(shū)連同通知中要求的其它文件，最遲須于2017年10月27日上午12時(shí)前傳真或送達(dá)至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司辦公樓三樓證券管理部。
5、股東代理人代表股東出席股東大會(huì)時(shí)應(yīng)出示已填妥及簽署的本授權(quán)表決委托書(shū)、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關(guān)文件。
6、本授權(quán)委托書(shū)之復(fù)印及重新打印件均有效。
附件3：
出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)
致江西贛能股份有限公司：
本人：
證券帳戶(hù)卡號(hào)碼：
身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話(huà)：
本人為江西贛能股份有限公司 股A股股份的注冊(cè)持有人，茲確認(rèn)，本
人愿意（或由委托代理人代為）出席于2017年10月30日舉行的公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東簽名：
（蓋章）
2017年月日
附注：
1、請(qǐng)?zhí)钌弦阅x登記的股份數(shù)目。
2、此回執(zhí)在填妥及簽署后須于2017年10月27日12時(shí)之前傳真或送達(dá)至江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)江西贛能股份有限公司證券管理部?，F(xiàn)場(chǎng)登記無(wú)須填寫(xiě)本回執(zhí)。
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驗(yàn)證碼：
