英力特:關(guān)于與南京龍?jiān)喘h(huán)保有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
證券代碼：000635 證券簡(jiǎn)稱：英力特 公告編號(hào)：2017-072
寧夏英力特化工股份有限公司
關(guān)于與南京龍?jiān)喘h(huán)保有限公司日常關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
2017年10月10日，公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審
議通過(guò)了《關(guān)于與南京龍?jiān)喘h(huán)保有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事宗維海先生、殷玉榮女士、姜漢國(guó)先生回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體情況如下表：
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 合同金額 截止披露日已 上年發(fā)生金額
類別 發(fā)生金額
#1、2機(jī)組煙氣
脫硫超低排放 4,958.00 0 0
南京龍?jiān)喘h(huán) 采購(gòu)固定 改造項(xiàng)目
保有限公司 資產(chǎn) #1機(jī)組煙氣脫
硝超低排放改 943.8923 0 0
造項(xiàng)目
合計(jì) 5,901.8923 0 0
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1．關(guān)聯(lián)方基本情況：
南京龍?jiān)喘h(huán)保有限公司
法定代表人：唐堅(jiān)
法定住所：南京高新開(kāi)發(fā)區(qū)2號(hào)公寓樓401室
注冊(cè)資本：10,100萬(wàn)元
成立日期：2002年5月10日
經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；環(huán)保工程總承包；電力工程施工總承包；壓力容器設(shè)計(jì)、制造、安裝；環(huán)保設(shè)備、電力設(shè)備、過(guò)濾材料、水處理設(shè)備、膜產(chǎn)品及膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)；環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
2．與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
與公司同受中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司控制。
3．履約能力分析
關(guān)聯(lián)方 2016 年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 119,108.38 萬(wàn)元,凈資產(chǎn)
26,157.48萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入93,849.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7,855.61萬(wàn)元。
關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)正常，日常交易能夠遵守合同約定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司#1自備熱電機(jī)組煙氣脫硝超低排放改
造項(xiàng)目和#1、2自備熱電機(jī)組脫硫超低排放改造項(xiàng)目以公開(kāi)招標(biāo)的方式
進(jìn)行采購(gòu)，確定項(xiàng)目中標(biāo)人為南京龍?jiān)喘h(huán)保有限公司，公司與南京龍?jiān)喘h(huán)保有限公司簽訂了#1、2機(jī)組煙氣脫硫超低排放改造總承包合同和#1 機(jī)組煙氣脫硝超低排放改造總承包合同，合同總價(jià)為 5,901.8923萬(wàn)元。
四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常交易主要與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，以公開(kāi)招標(biāo)價(jià)格為結(jié)算依據(jù)，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒(méi)有影響公司的獨(dú)立性，有利于公司的發(fā)展。
本公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均為獨(dú)立法人，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，在財(cái)務(wù)、人員、資產(chǎn)等方面均獨(dú)立，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)本公司的獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于提高公司效益，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展是有利的。本協(xié)議交易金額以公開(kāi)招標(biāo)價(jià)格為結(jié)算依據(jù)，未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，其交易行為有利于公司正常經(jīng)營(yíng)，符合公司及全體股東利益。公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
六、備查文件目錄
1．第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2．獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)
2017年10月11日
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