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證券代碼：002218         證券簡稱：拓日新能          公告編號：2017-063

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                  關(guān)于公司審計(jì)經(jīng)理辭職及新聘的公告

    本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司審計(jì)經(jīng)理朱愛華女士提交的書面辭職報告。朱愛華女士因個人原因申請辭去公司審計(jì)經(jīng)理職務(wù)，辭職后，朱愛華女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

    根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，朱愛華女士的辭職申請將在公司董事會改選出新任審計(jì)經(jīng)理后生效。在此期間，朱愛華女士將繼續(xù)履行其審計(jì)經(jīng)理職責(zé)。

    為保障公司內(nèi)部審計(jì)工作的正常運(yùn)行，公司于2017年10月16日召開第四

屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于聘任審計(jì)經(jīng)理的議案》。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由公司董事會審計(jì)委員會提名，經(jīng)公司董事會審議通過，同意聘任艾艷君女士為公司審計(jì)經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。新任審計(jì)經(jīng)理簡歷詳見附件。

    公司對朱愛華女士在任職期間為公司內(nèi)部審計(jì)工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

       特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                           董事會

                                                     2017年10月17日

附件：

    艾艷君，女，中國國籍，1988年生。2010年畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)會計(jì)學(xué)專

業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，2013年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司擔(dān)任

工程會計(jì)，2016年4月到2017年8月?lián)渭瘓F(tuán)總部財(cái)務(wù)經(jīng)理，2017年9月調(diào)任

公司審計(jì)部開展內(nèi)部審計(jì)工作。

    艾艷君女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；艾艷君女士未直接持有公司股份；艾艷君女士未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。