600293:三峽新材第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
證券代碼：600293 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材 編號(hào)：臨2017- 064號(hào)
湖北三峽新型建材股份有限公司
第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2017年10月5日以電話、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年10月16日上午11時(shí)在當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安大廈三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席的董事為9人，實(shí)際出席董事8人，獨(dú)立董事李燕紅女士因工作原因未能親自出席，書(shū)面委托獨(dú)立董事王輝先生代為出席并行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議采取記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《公司2017年第三季度報(bào)告正文及全文》
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)理層出讓武漢市戴春林商貿(mào)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì)
2017年10月17日
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