岷江水電股東大會議事規(guī)則(2017年修訂)
四川岷江水利電力股份有限公司
股東大會議事規(guī)則
（2017年修訂）
第一章 總則
第一條 為促使四川岷江水利電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大
會會議的順利進行，規(guī)范股東大會會議的組織和行為，提高股東大會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東大會能夠依法行使職權(quán)，保證其程序和決議內(nèi)容合法、有效。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱《公司法》）《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《四川岷江水利電力股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范公司股東大會、股東、董事、監(jiān)
事、總經(jīng)理及其他高級管理人員的具有約束力的文件。
第三條 股東大會會務(wù)工作由董事會秘書負責辦理。
第四條 公司應(yīng)當嚴格按照法律、行政法規(guī)、相關(guān)規(guī)范性文件、《公司章程》
的規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。
第五條 股東大會行使下列職權(quán)：
（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；
（三）審議批準董事會的報告；
（四）審議批準監(jiān)事會的報告；
（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（八）對發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式作出決議；
（十）修改《公司章程》；
（十一）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準《公司章程》第四十六條規(guī)定的擔保事項；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的事項；
（十四）審議批準變更募集資金用途事項；
（十五）審議股權(quán)激勵計劃；
（十六）決定設(shè)立董事長獎勵基金，用于獎勵對公司作出突出貢獻的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及有關(guān)人員，具體方案由公司董事會決定；
（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。
第六條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。
年度股東大會每年召開一次，應(yīng)當于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。
臨時股東大會不定期召開。有下列情形之一的，公司應(yīng)在該事實發(fā)生之日起二個月以內(nèi)召開臨時股東大會：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于《公司章程》規(guī)定人數(shù)的三分之二即七人時；
（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；
（三）單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；
（四）董事會認為必要時；
（五）監(jiān)事會提議召開時；
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形。
第七條 公司召開股東大會，應(yīng)當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：
（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；
（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
（三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
（四）公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。
第二章 股東大會的召集
第八條 公司董事會應(yīng)當在本規(guī)則第六條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。
第九條 獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召
開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當說明理由并公告。
第十條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向
董事會提出。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)當征得監(jiān)事會的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后十日內(nèi)未作出書面反饋意見的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。
第十一條 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東（本條簡稱“提
議股東”）有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到請求后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當征得提議股東的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后十日內(nèi)未作出書面反饋意見的，提議股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。
監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求后五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當征得提議股東的同意。
監(jiān)事會未在本規(guī)則規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出召開股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，提議股東可以自行召集和主持（提議股東行使本款規(guī)定權(quán)利時，截至發(fā)出召集股東大會通知之日，連續(xù)持股時間須在九十日以上）。
第十二條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應(yīng)當書面通知董事會，
同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和上海證券交易所備案。
在股東大會決議公告前，召集股東大會的股東持股比例不得低于百分之十。
監(jiān)事會和股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和上海證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第十三條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應(yīng)
予以配合。董事會應(yīng)當提供股權(quán)登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，監(jiān)事會或股東可以持召集股東大會通知的相關(guān)公告，向證券登記結(jié)算機構(gòu)申請獲取。監(jiān)事會或股東所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。
第十四條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承
擔。
第三章 股東大會的提案與通知
第十五條 股東大會提案的內(nèi)容應(yīng)當屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和
具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
第十六條 單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大
會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會（或召集股東大會的監(jiān)事會、股東）。董事會（或召集股東大會的監(jiān)事會、股東）應(yīng)當在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，并公告臨時提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定外，董事會（或召集股東大會的監(jiān)事會、股東）在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十五條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。
第十七條 董事會（或召集股東大會的監(jiān)事會、股東）應(yīng)當在年度股東大會
召開二十日前以公告方式通知各股東。
董事會（或召集股東大會的監(jiān)事會、股東）應(yīng)當在臨時股東大會召開十五日前以公告方式通知各股東。
第十八條 股東大會通知和補充通知中應(yīng)當充分、完整披露所有提案的具體
內(nèi)容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會通知或補充通知時應(yīng)當同時披露獨立董事的意見及理由。
第十九條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應(yīng)當充
分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容：
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；
（二）與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有公司股份的數(shù)量；
（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當以單項提案提出。
第二十條 股東大會通知中應(yīng)當列明以下內(nèi)容：
（一）會議的時間、地點和會議期限；
（二）提交會議審議的事項和提案；
（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；
（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。
股東大會采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時間以及表決程序。
股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應(yīng)當不多于七個工作日。股權(quán)登記日一旦確認，不得變更。
第二十一條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不得延期或取消，
股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，董事會（或召集股東大會的監(jiān)事會、股東）應(yīng)當在原定召開日前至少二個工作日公告并說明原因。
第四章 股東大會的召開
第二十二條 公司應(yīng)當在公司住所地或四川省成都市召開股東大會。
股東大會設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司可以采用安全、經(jīng)濟、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
第二十三條 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明
其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；客觀存在托代理他人出席會議的，還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
自然人或法人股東委托法人單位的，由受托單位委派出席會議的人員。該出席會議的人員應(yīng)出示本人身份證、委托人授權(quán)受托單位出席會議的授權(quán)委托書、受托單位的法定代表人出具的書面授權(quán)委托書。
第二十四條 股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東
大會，公司和董事會（或召集股東大會的監(jiān)事會、股東）不得以任何理由拒絕。
第二十五條 董事會（或召集股東大會的監(jiān)事會、股東）和律師應(yīng)當依據(jù)證
券登記結(jié)算機構(gòu)提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。
在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，停止登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。
會議主持人應(yīng)當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。
停止登記后到達會場的股東，不予登記，視為該股東未出席會議，其所持股份不計入?yún)⒓訒h有表決權(quán)股份總數(shù)。
第二十六條 公司召開股東大會，全體董事、全體監(jiān)事、董事會秘書應(yīng)當出
席會議，總經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當列席會議。
第二十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，
由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由過半數(shù)董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由過半數(shù)監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集會議的股東推舉代表主持（若召集會議的股東就主持人人選不能達成一致，則由召集會議的股東中持股最多的股東推舉）。
公司召開股東大會時，會議主持人違反本規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。
第二十八條 主持人應(yīng)按股東大會通知中確定的時間宣布開會，但有下列情
形之一的，可以在預(yù)定時間后半小時宣布開會：
（一）會場設(shè)備未準備齊全時；
（二）董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員未全部到場時；
（三）有其他重大事由時。
第二十九條 會議開始后，會議事項由主持人宣布，主持人應(yīng)就會議事項作
出必要說明或發(fā)放必要文件。
第三十條 股東發(fā)言。
（一）要求在股東大會上發(fā)言的股東，應(yīng)當在股東大會召開前五日，向董事會辦公室登記。登記發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限，超過十人時，有權(quán)發(fā)言者和發(fā)言順序抽簽決定；
（二）登記發(fā)言者在十人以內(nèi)，則先登記者先發(fā)言；有股東開會前要求發(fā)言的，應(yīng)當先向董事會工作人員報名，經(jīng)主持人許可，始得發(fā)言。有股東臨時要求發(fā)言應(yīng)先舉手示意，經(jīng)主持人許可并在登記者發(fā)言之后，即席或到指定發(fā)言席發(fā)言；
（三）有多名股東臨時要求發(fā)言時，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時，由主持人指定發(fā)言；
（四）股東發(fā)言時間的長短和次數(shù)由主持人根據(jù)具體情況在會前宣布。
股東違反前款規(guī)定的發(fā)言，主持人可以拒絕或制止。
第三十一條 董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員在股東大會上應(yīng)就股
東的質(zhì)詢作出解釋和說明。
（一）股東可就議事程序或議題提出質(zhì)詢；
（二）董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)就股東質(zhì)詢作出回答；（三）股東質(zhì)詢不限時間和次數(shù)；
（四）有下列情形之一的，受質(zhì)詢?nèi)丝梢跃芙^回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由：
1、質(zhì)詢與議題無關(guān)；
2、質(zhì)詢事項有待調(diào)查；
3、回答質(zhì)詢將泄露公司商業(yè)秘密、或明顯損害公司或股東的共同利益；
4、其他重要事由。
第三十二條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當就其過去一年的工作
向股東大會作出報告，每名獨立董事也應(yīng)作出述職報告。
第三十三條 股東大會就大會議題進行審議后，應(yīng)立即進行表決。
股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的時間：
（一）開始時間不得早于股東大會現(xiàn)場會議召開前一日下午三時，并不得遲于股東大會現(xiàn)場會議召開當日上午九時三十分；
（二）結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日下午三時。
第三十四條 董事會（或召集股東大會的監(jiān)事會、股東）應(yīng)當采取必要措施，
保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)當采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。
第三十五條 股東與股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，該股東應(yīng)當回避表
決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應(yīng)當單獨計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當及時公開披露。
公司持有本公司的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
公司董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
第三十六條 股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，根據(jù)本條規(guī)定，可以
實行累積投票制。
股東大會在選舉二名或二名以上的董事、獨立董事或監(jiān)事時，實行累積投票制。即，股東所持每一股份擁有與應(yīng)選出董事、獨立董事或者監(jiān)事總?cè)藬?shù)相等的表決權(quán)數(shù)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。獨立董事與非獨立董事應(yīng)分別選舉。
（一）按所得贊成票的多少對董事、獨立董事或監(jiān)事候選人分別進行排序，得贊成票多的董事候選人、獨立董事候選人或監(jiān)事候選人當選；
（二）各候選人所得反對票不得用于扣減該候選人所得的贊成票；無論該候選人所得反對票多少，只要其所得贊成票達到本款第（一）項規(guī)定，即當選；（三）當排名最后的二名或二名以上的候選人所得贊成票相同，且如果都當選將超過擬選出的董事、獨立董事或監(jiān)事人數(shù)時，排名在其之前的其他候選人當選，同時將得贊成票相同的最后二名或二名以上董事候選人、獨立董事候選人或監(jiān)事候選人重新進行選舉，直至選出應(yīng)當選董事或監(jiān)事；
（四）若股東使用的表決權(quán)數(shù)量超過其按本款規(guī)定所擁有的表決權(quán)數(shù)，則其所投的所有選票均無效。
第三十七條 除累積投票制外，股東大會對所有提案應(yīng)當逐項表決。對同一
事項有不同提案的，應(yīng)當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。
第三十八條 股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關(guān)變更
應(yīng)當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。
第三十九條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種進行
表決。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決投票結(jié)果為準。
第四十條 出席股東大會的股東，只能對提交表決的提案發(fā)表以下意見中的
一種：
（一）同意；
（二）反對；
（三）棄權(quán)。
證券登記結(jié)算機構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。
對同一提交表決的提案同時發(fā)表二種或二種以上表決意見的表決票，表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。
第四十一條 股東大會對提案進行表決前，應(yīng)當推舉二名股東代表參加計票
和監(jiān)票。審議事項與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。
股東大會對提案進行表決時，應(yīng)當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結(jié)果。
第四十二條 股東大會會議現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的結(jié)
束時間，會議主持人應(yīng)當在會議現(xiàn)場宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務(wù)。
第四十三條 股東大會決議應(yīng)當及時公告，公告中應(yīng)列明：
（一）出席會議的股東和代理人人數(shù)；
（二）所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例；
（三）表決方式；
（四）每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的詳細內(nèi)容。
提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應(yīng)當在股東大會決議公告中作特別提示。
第四十四條 股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)
容：
（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、總經(jīng)理及其他高級管理人員姓名；
（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；
（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；
（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；
（七）《公司章程》規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。
出席會議的董事、董事會秘書、會議主持人應(yīng)當在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。會議記錄應(yīng)當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其它方式表決情況的有效資料一并由董事會秘書保管，并定期將上述文件的原件交公司檔案室保存。
會議由監(jiān)事會召集的，除上述人員外，全體監(jiān)事也應(yīng)在會議記錄上簽名。
會議由股東召集的，召集會議的股東（或其代表）也應(yīng)在會議記錄上簽名。
股東大會決議和會議記錄的保管期限為永久。
第四十五條 董事會（或召集會議的監(jiān)事會、股東）應(yīng)當保證股東大會連續(xù)
舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，董事會（或召集會議的監(jiān)事會、股東）應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)及上海證券交易所報告。
第四十六條 股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按
《公司章程》的規(guī)定就任。
第五章 附則
第四十七條 本規(guī)則所稱的股東大會補充通知應(yīng)當在刊登會議通知的同一指
定報刊上公告。
第四十八條 本規(guī)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“過”、“低于”、“多于”，在
表達具體數(shù)據(jù)時，不含本數(shù)。
第四十九條 本規(guī)則由董事會擬定，自股東大會審議通過之日起生效并施行，
修改亦同。
第五十條 本規(guī)則由董事會負責解釋。
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