岷江水電2017年第一次臨時股東大會會議資料
四川岷江水利電力股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會
會議資料
2017年 8月
目 錄
1、會議安排…………………………………………………………（02）2、關(guān)于增補公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案……………… (04)3、關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案………………………………(06) 四川岷江水利電力股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會會議安排
一、會議時間：2017年8月10日上午9：00
二、會議地點：成都望江賓館（四川省成都市下沙河鋪街42號）
三、會議召集人：四川岷江水利電力股份有限公司董事會
四、會議投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（一）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)； （二）網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年8月10日至2017年8月10日；
（三）采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
五、參會人員：
（一）2017年8月7日下午15:00上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人；
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（三）公司聘請的見證律師。
六、會議主持人：公司董事長張有才
七、會議議程：
序號 會議內(nèi)容
（一） 會議主持人宣布會議開始
(二) 董事會秘書報告出席會議情況
(三) 逐項匯報如下事項
1 關(guān)于增補公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2
2017年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
(四) 股東發(fā)言
（五） 推選計票人、監(jiān)票人
（六） 對上述議案進行表決
（七） 宣布表決結(jié)果
（八） 見證律師宣讀本次股東大會的法律意見書
（九） 宣讀股東大會決議
（十） 宣布大會閉幕
議案一：
關(guān)于增補公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
尊敬的各位股東：
鑒于公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席卿松先生已辭去在公司監(jiān)事會所擔(dān)任的監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)，現(xiàn)根據(jù)公司股東國網(wǎng)四川省電力公司的推薦，并經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，提名胡瑞林先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（簡歷附后）。
現(xiàn)根據(jù)《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，提請股東大會對此議案進行審議。
四川岷江水利電力股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月10日
附件：非職工監(jiān)事候選人簡歷
胡瑞林，男，1962年8月生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，工
學(xué)碩士，高級工程師，歷任龔嘴水力發(fā)電總廠機修分場副主任，龔嘴水力發(fā)電總廠副總工程師、廠長助理、副廠長，映秀灣水力發(fā)電總廠廠長，四川電力物流集團公司黨委書記、副總經(jīng)理，國網(wǎng)四川省電力公司物資公司黨委書記、副總經(jīng)理，國網(wǎng)四川省電力公司物資分公司黨委書記、副總經(jīng)理。
議案二：
關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)和
內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
尊敬的各位股東：
根據(jù)五部委《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引通知》和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，公司擬繼續(xù)聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，審計費用分別為43萬元和20萬元。本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第八次會議審議，相關(guān)公告已于2017年7月25日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
現(xiàn)根據(jù)《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，提請股東大會對此議案進行審議。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會
2017年8月10日
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