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證券代碼：600184         股票簡稱：光電股份        編號(hào)：臨2017-24

                           北方光電股份有限公司

                  關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     北方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月25日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。公司董事會(huì)提議擬續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，確定其審計(jì)費(fèi)用為45萬元。

     獨(dú)立董事就續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，按計(jì)劃完成了公司審計(jì)工作，同意公司2017年度繼續(xù)聘任其為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，并將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。

     該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     特此公告。

                                                  北方光電股份有限公司董事會(huì)

                                                       二�一七年八月二十六日