600295:鄂爾多斯2017年第十三次董事會(huì)決議公告
A股代碼600295 A股簡(jiǎn)稱 鄂爾多斯 編號(hào)：臨2017-072
B股代碼900936 B股簡(jiǎn)稱 鄂資B股
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017年第十三次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2017年9
月29日以通訊表決方式召開(kāi)了2017年第十三次會(huì)議。會(huì)議通知于2017年9月
19日以電子郵件形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9
人，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，作出決議如下：
1、以9 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，一致通過(guò)了公司《關(guān)于為下屬子公
司提供貸款擔(dān)保的議案》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的公告》）；
2、以 9 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，一致通過(guò)了公司《關(guān)于召開(kāi)2017
年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。
特此公告
鄂爾多斯資源股份有限公司董事會(huì)
2017年9月30日
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