中信國(guó)安:第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：000839 證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安 公告編號(hào)：2017-25
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于 2017
年6月2日以書面形式發(fā)出。會(huì)議于2017年6月9日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)參
加表決的董事15名，實(shí)際參加表決的董事15名。會(huì)議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論，審議并通過(guò)了如下決議：
會(huì)議以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過(guò)了關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。
本公司目前通過(guò)控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)安恒通”）持有天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盟固利新材料”）72.46%股權(quán)。為進(jìn)一步突出公司主營(yíng)，調(diào)整公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加大資產(chǎn)整合及公司資產(chǎn)證券化力度，推進(jìn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬轉(zhuǎn)讓國(guó)安恒通持有的盟固利新材料52%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以盟固利新材料截至2016年12月31日股東全部權(quán)益評(píng)估值69,817.00萬(wàn)元為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商，以盟固利新材料股東全部權(quán)益估值為7億元計(jì)算，轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為2.8754元/股。國(guó)安恒通本次共轉(zhuǎn)讓126,590,776股，涉及資金36,399.91萬(wàn)元，其中，向亨通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亨通集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓106,590,776股（占比43.78%），金額為30,649.11 萬(wàn)元，向共青城玖點(diǎn)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“玖點(diǎn)投資”）轉(zhuǎn)讓20,000,000股（占比8.22%），金額為5,750.80萬(wàn)元。同時(shí)，亨通集團(tuán)以 2.8754元/股向盟固利新材料進(jìn)行增資，增資額度為 10,307.76萬(wàn)元（35,848,086股）。上述事項(xiàng)完成后，盟固利新材料注冊(cè)資本從24,344.38萬(wàn)元變更為27,929.19萬(wàn)元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：亨通集團(tuán)持有51%，韓永斌等八名自然人股東持有17.90%，國(guó)安恒通持有17.84%，玖點(diǎn)投資持有7.14%，天津盟源企業(yè)管理中心（有限合伙）持有6.10%。盟固利新材料控股股東由國(guó)安恒通變更為亨通集團(tuán)，不再納入本公司合并報(bào)表范圍（詳見公告）。
特此公告。
中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二�一七年六月九日
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