杉杉股份九屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨2017-063
寧波杉杉股份有限公司
九屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杉杉股份”）九屆董事會第六次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次董事會會議于2017年9月6日以書面形式發(fā)出會議通知。
（三）本次董事會會議于2017年9月11日以通訊表決方式召開。
（四）本次董事會會議應出席董事9名，實際出席董事9名，無缺席會議
的董事。
二、董事會會議審議情況
會議審議并表決通過如下議案：
（一）《寧波杉杉股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度》；
（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
為建立健全公司信息披露制度，提高公司信息披露水平和信息披露的規(guī)范性，保護投資者合法權(quán)益，公司本著公平、公正、公開的原則，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等法律法規(guī)，以及中國銀行間市場交易商協(xié)會《（2012）銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具信息披露規(guī)則》等自律規(guī)則，特制定《寧波杉杉股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度》。
（二）《寧波杉杉股份有限公司關(guān)于寧波證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)問題的整改報告》。
（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）
（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
寧波杉杉股份有限公司于2017年8月22日收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧
波監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對寧波杉杉股份有限公司采取責令改正監(jiān)管措施的決定》（[2017]19號）（以下簡稱“《決定書》”），并于2017年8月24日披露了《杉杉股份關(guān)于公司及公司股東收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書的公告》（臨2017-061）。收到《決定書》后，公司高度重視，針對《決定書》中存在的問題召開整改專題會議，對照相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等規(guī)章制度的規(guī)定和要求，對整改涉及的問題進行逐項梳理和核查分析，制定了切實可行的整改措施，并落實整改措施和預計完成時間，形成了《關(guān)于寧波證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)問題的整改報告》。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會
二�一七年九月十一日
報備文件：
《寧波杉杉股份有限公司九屆董事會第六次會議決議》
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