第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼： 002371 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 北方華創(chuàng) 公告編號(hào)： 2017-038 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”，“北方華創(chuàng)”）第 六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于 2017 年 6 月 19 日以電話(huà)、電子郵件方式發(fā)出。 2017 年 6 月 28 日上午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到 11 名。會(huì)議由董 事長(zhǎng)張勁松先生主持， 公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議， 會(huì)議的召集、 召開(kāi) 符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 本次會(huì)議通過(guò)決議如下： 一、 審議通過(guò)了 《關(guān)于增加 2017 年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 同意北方華創(chuàng)及下屬子公司在 2017 年向各合作銀行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，授 信額度共計(jì)人民幣 52,000 萬(wàn)元，具體情況如下： （一）北方華創(chuàng)向中國(guó)工商銀行北京望京支行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度 人民幣 10,000 萬(wàn)元，其中：北方華創(chuàng)使用額度人民幣 5,000 萬(wàn)元；下屬子公司： 北京北方華創(chuàng)新能源鋰電裝備技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北方華創(chuàng)新能源”）使 用人民幣 5,000 萬(wàn)元。 1、授信額度有效期：1 年； 2、額度可循環(huán)使用。 3、擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)為信用，下屬子公司使用授信額度時(shí)由北方華創(chuàng)提 供保證擔(dān)保。 （二）北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北方華創(chuàng)微電子”) 向北京銀行金運(yùn)支行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，申請(qǐng)授信額度為人民幣 12,000 萬(wàn)元整。 1、額度有效期：1 年； 2、額度類(lèi)別：可循環(huán)使用； 3、擔(dān)保方式：信用。 （三）北方華創(chuàng)微電子向工商銀行股份有限公司北京分行亦莊支行申請(qǐng)綜合 授信業(yè)務(wù)，最高授信額度為人民幣 10,000 萬(wàn)元整。 1、額度有效期：1 年； 2、額度類(lèi)別：可循環(huán)使用； 3、擔(dān)保方式：信用。 （四）北方華創(chuàng)微電子向中國(guó)進(jìn)出口銀行北京分行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，最高 授信額度為人民幣 20,000 萬(wàn)元整。 1、額度有效期：2 年； 2、擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)微電子使用綜合授信額度時(shí)，由北方華創(chuàng)提供保證 擔(dān)保。 綜上，北方華創(chuàng)及下屬子公司計(jì)劃在 2017 年向上述 4 家銀行申請(qǐng)綜合授信 業(yè)務(wù)，授信額度共計(jì)人民幣 52,000 萬(wàn)元。上述各銀行綜合授信額度、業(yè)務(wù)類(lèi)別、 有效期、額度類(lèi)別和擔(dān)保方式以各銀行實(shí)際批復(fù)為準(zhǔn)。 表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 同意為全資子公司北方華創(chuàng)微電子和北方華創(chuàng)新能源在向合作銀行申請(qǐng)或 使用綜合授信額度時(shí)，由北方華創(chuàng)提供擔(dān)保。具體情況如下： （一）北方華創(chuàng)微電子向中國(guó)進(jìn)出口銀行北京分行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，最高 授信額度為人民幣 20,000 萬(wàn)元整。 1、額度有效期：2 年； 2、擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)微電子使用綜合授信額度時(shí)，由北方華創(chuàng)提供保證 擔(dān)保。 （二）北方華創(chuàng)向中國(guó)工商銀行北京望京支行申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度 人民幣 5,000 萬(wàn)元，并由全資子公司北方華創(chuàng)新能源使用上述授信額度。 1、授信額度有效期：1 年； 2、額度可循環(huán)使用。 3、擔(dān)保方式：北方華創(chuàng)為信用，北方華創(chuàng)新能源使用授信額度時(shí)由北方華 創(chuàng)提供保證擔(dān)保。 上述銀行綜合授信額度、業(yè)務(wù)類(lèi)別、有效期、額度類(lèi)別和擔(dān)保方式以各銀行 實(shí)際批復(fù)為準(zhǔn)。 表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 特此公告。 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二○一七年六月二十八日
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