華友鈷業(yè)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603799 證券簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2017-060
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月11日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)梧振東路18號(hào)浙江華友鈷
業(yè)股份有限公司行政大樓一樓一號(hào)會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 64
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 366,476,167
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 61.8341
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事陳紅良先生主持了會(huì)議。對(duì)于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）已回避表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席2人，董事長(zhǎng)陳雪華先生，副董事長(zhǎng)謝偉通先生，
獨(dú)立董事余偉平先生、董秀良先生、王穎女士因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)李瑞先生出席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 95,429,958 99.9151 81,000 0.0849 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票 比例
（%）數(shù) （%）
1 《關(guān)于新增 95,429,958 99.9151 81,000 0.0849 0 0.0000
日常關(guān)聯(lián)交
易的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì)議議案以超過(guò)出席會(huì)議有效表決權(quán)的三分之二的同意票數(shù)獲得通過(guò)；
2、本次會(huì)議議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）回避表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：韋笑、呂興偉
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
2017年9月12日
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