華友鈷業(yè)關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：603799 證券簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號：2017-057
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年9月11日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年9月11日 13點30分
召開地點：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)梧振東路18號浙江華友鈷業(yè)股份有限公
司行政大樓一樓一號會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年9月11日
至2017年9月11日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司 2017年8月25日召開的公司第四屆董事會第五次會議和
第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。會議決議公告刊登在 2017年8月26日
的《中國證券報》、《上海證券報》等指定披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：全部議案
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：全部議案
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREATMOUNTAINENTERPRISEPTE.LTD”）
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603799 華友鈷業(yè) 2017/9/4
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、法人股東法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬
戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 （加蓋公章）、股票賬戶卡、 法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。
2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。
3、異地股東可用傳真或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時間2017年9月8
日下午17:00前送達(dá)，傳真或郵件登記需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印
件，出席會議時需攜帶原件。
4、根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。 投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。
（二）登記地點：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司證券管理部
聯(lián)系地址：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)梧振東路18號
聯(lián)系人：李瑞、高亞婷
聯(lián)系電話：0573-88589981 傳真：0573-88585810
（三）登記時間：2017年9月8日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
六、 其他事項
本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會
2017年8月26日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月11日
召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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