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股票簡稱：佛山照明（A股）  粵照明B（B股）

                  股票代碼：000541（A股）   200541（B股）

                               公告編號(hào)：2017-025

                      佛山電器照明股份有限公司

            第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     佛山電器照明股份有限公司于2017年8月11日以電子郵件的方

式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2017年8月23日在公司辦公樓五樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到4人，監(jiān)事梁月儀因出差請(qǐng)假，委托監(jiān)事葉正鴻代為投票。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梁越斐主持，本次會(huì)議以同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過《2017年半年度報(bào)告及其摘要》。

     經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2017年半年度報(bào)告

的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     特此公告。

                                             佛山電器照明股份有限公司

                                                        監(jiān)事會(huì)

                                                     2017年8月23日