方大炭素關(guān)于收購(gòu)方大喜科墨股權(quán)及增資的進(jìn)展公告
證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2017―102
方大炭素新材料科技股份有限公司
關(guān)于收購(gòu)方大喜科墨股權(quán)及增資的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、交易情況概述
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年12月召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目用于收購(gòu)江蘇喜科墨51%股權(quán)及后續(xù)增資的議案》，該事項(xiàng)已經(jīng)公司2017年1月16日召開(kāi)的2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同意公司使用募集資金40,000萬(wàn)元收購(gòu)江蘇喜科墨51%股權(quán)及后續(xù)增資，授權(quán)公司董事長(zhǎng)及管理層簽署收購(gòu)江蘇喜科墨51%股權(quán)及后續(xù)增資的相關(guān)法律文件并依法辦理相關(guān)手續(xù)。
二、交易進(jìn)展情況
2017年1月，公司與株式會(huì)社煤炭化學(xué)、新日鐵住金化學(xué)株式會(huì)社、江蘇喜科墨共同或分別正式簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》、《中外合資經(jīng)營(yíng)合同》、
《NeedleCokes（煤系針狀焦）技術(shù)等許可合同》、《買(mǎi)賣(mài)基本合同》、《方大外派協(xié)定》、《新日化外派協(xié)定》等協(xié)議。詳見(jiàn)公司2017年1月26在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目用于收購(gòu)江蘇喜科墨51%股權(quán)及后續(xù)增資事項(xiàng)的進(jìn)展公告》。
2017年3月，公司收到商務(wù)部反壟斷局的《不實(shí)施進(jìn)一步審查通知》（商反壟初審函[2017]第55號(hào)）。詳見(jiàn)公司2017年3月25在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》披露的《方大炭素關(guān)于收購(gòu)江蘇喜科墨股權(quán)獲得商務(wù)部反壟斷局審查通過(guò)的公告》。
2017年5月，公司根據(jù)簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》等，向株式會(huì)社煤炭化學(xué)支付本次轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中的1.5億元人民幣，標(biāo)的公司亦已向政府商務(wù)部門(mén)備案完畢，并在政府工商部門(mén)辦理完成了股東變更登記手續(xù)和名稱變更手續(xù)，標(biāo)的公司更名為“方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司”。
2017年7月，依據(jù)簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》、《中外合資經(jīng)營(yíng)合同》等以及方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，董事會(huì)決議等，公司向方大喜科墨增資2040萬(wàn)元。
2017年8月,公司與株式會(huì)社煤炭化學(xué)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充協(xié)議》，
一致同意，以天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具的天職業(yè)字
[2017]12238號(hào)審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。確認(rèn)方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司的
51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為228,279,303.55元。
2017年9月20日，公司支付了剩余轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)款78,279,305.55元及增資款
153,000,000元。
公司將盡快辦理方大喜科墨（江蘇）針狀焦科技有限公司股權(quán)及增資事宜在工商行政管理部門(mén)的變更登記手續(xù)，及時(shí)披露后續(xù)進(jìn)展。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月22日
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