方大炭素第六屆董事會第三十九次臨時(shí)會議決議公告
證券簡稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―095
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六屆董事會第三十九次臨時(shí)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十九次臨時(shí)會議于2017年9月18日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議了如下議案：
一、關(guān)于擬參與受讓合肥炭素部分股權(quán)的議案
合肥炭素有限責(zé)任公司是公司下屬的控股公司，公司直接持有其52.11％的股權(quán)比例，中信投資控股有限公司持有其47.89％的股權(quán)比例。近日，中信投資控股有限公司將其所持合肥炭素股權(quán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌價(jià)格為6454.34萬元，最終交易價(jià)格以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)。公司將參與本次股權(quán)受讓。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案
方大炭素與株式煤炭化學(xué)共同出資組建的中外合資企業(yè)―方大喜科墨，近日擬分別在中國銀行股份有限公司邳州支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司邳州支行和邳州農(nóng)商銀行等金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信業(yè)務(wù)，授信額度總計(jì)為18000萬元。株式會社煤炭化學(xué)擬為方大喜科墨提供擔(dān)保，額度為8820萬元；方大炭素?cái)M為方大喜科墨提供擔(dān)保，額度為9180萬元。擔(dān)保期限為自擔(dān)保發(fā)生之日起一年。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
本次擬擔(dān)保事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，尚需提交公司2017年第九次臨時(shí)股東大會
審議。
三、關(guān)于召開2017年第九次臨時(shí)股東大會的議案
公司定于2017年10月10日召開2017年第九次臨時(shí)股東大會，審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會
2017年9月19日
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