大富科技:關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：300134 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大富科技 公告編號(hào)：2017-103
深圳市大富科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：本次會(huì)議為2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司第三屆董事會(huì)。
3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求。
4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年10月9日下午15:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年10月9日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年9月27日。
7．出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至2017年9月27日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8．會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
下述議案已分別經(jīng)2017年8月7日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)、2017年8月30日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八會(huì)議審議通過(guò)、2017年9月21日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有議案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √
2.00 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 √
3.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議
<關(guān)于公司發(fā)行股份及支付 √作為投票對(duì)象的 現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案>
的議案》 子議案數(shù):(16) 3.01 交易對(duì)方 √ 3.02 標(biāo)的資產(chǎn) √ 3.03 交易對(duì)價(jià) √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 √ 3.06 發(fā)行方式 √ 3.07 發(fā)行對(duì)象與認(rèn)購(gòu)方式 √ 3.08 發(fā)行價(jià)格與定價(jià)依據(jù) √ 3.09 發(fā)行數(shù)量 √ 3.10 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤(rùn)安排 √ 3.14 資產(chǎn)交割與股份發(fā)行 √ 3.15 上市地點(diǎn) √ 3.16 本次發(fā)行決議有效期 √ 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1．登記時(shí)間：2017年10月8日上午9：00-下午16：00。 2. 登記手續(xù)： （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。 （2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)； 委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。 3. 登記地點(diǎn)深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路第三工業(yè)區(qū)A2三層董事會(huì)辦公室。 4. 其他事項(xiàng)：股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記、信函、傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或 信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真登記方式請(qǐng)發(fā)送傳真后來(lái)電確認(rèn)。 5. 注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到 會(huì)場(chǎng)。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一） 六、其他事項(xiàng) 1. 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。 2. 公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)。如果出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 3. 聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：后杏萍 聯(lián)系電話(huà)：0755-29816308；指定傳真：0755-27356851 聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層董事會(huì)辦公室4. 附件 附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》 附件二：《授權(quán)委托書(shū)》 附件三：《參會(huì)股東登記表》 七、備查文件 《第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》、《第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》、《第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》。 深圳市大富科技股份有限公司 董事會(huì) 2017年9月21日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1. 投票代碼：365134，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“大富投票”。 2. 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù) 本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3. 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：除累計(jì)投票議案外的所有議案 √ 非累積投 票提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議
<關(guān)于公司發(fā)行股份及支付 √作為投票對(duì)象的 現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案>
的議案》 子議案數(shù)：(16) 3.01 交易對(duì)方 √ 3.02 標(biāo)的資產(chǎn) √ 3.03 交易對(duì)價(jià) √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 √ 3.06 發(fā)行方式 √ 3.07 發(fā)行對(duì)象與認(rèn)購(gòu)方式 √ 3.08 發(fā)行價(jià)格與定價(jià)依據(jù) √ 3.09 發(fā)行數(shù)量 √ 3.10 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤(rùn)安排 √ 3.14 資產(chǎn)交割與股份發(fā)行 √ 3.15 上市地點(diǎn) √ 3.16 本次發(fā)行決議有效期 √ 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1. 投票時(shí)間：2017年10月9日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年10月8日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下 午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年10月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。 2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份 認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深 交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi) 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二：授權(quán)委托書(shū)（復(fù)印件有效） 茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席深圳市大富科技股份有限公司 于2017年10月9日召開(kāi)的2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。 本人（或本單位）對(duì)下述議案的投票意見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決意見(jiàn)欄目打“√”）：不采用累積投票制的議案 備注 表決意見(jiàn) 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的同反棄 欄目可以投意對(duì)權(quán) 票 100 總議案：除累計(jì)投票議案外的所有議案 非累積投票 提案 1.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 2.00 《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于逐項(xiàng)審議
<關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易條 件>
的議案》 3.01 交易對(duì)方 √ 3.02 標(biāo)的資產(chǎn) √ 3.03 交易對(duì)價(jià) √ 3.04 支付方式 √ 3.05 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 √ 3.06 發(fā)行方式 √ 3.07 發(fā)行對(duì)象與認(rèn)購(gòu)方式 √ 3.08 發(fā)行價(jià)格與定價(jià)依據(jù) √ 3.09 發(fā)行數(shù)量 √ 3.10 業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排 √ 3.11 鎖定期安排 √ 3.12 期間損益安排 √ 3.13 滾存利潤(rùn)安排 √ 3.14 資產(chǎn)交割與股份發(fā)行 √ 3.15 上市地點(diǎn) √ 3.16 本次發(fā)行決議有效期 √ 說(shuō)明： 1、請(qǐng)用正楷填上股東的全名（須與股東名冊(cè)上所記載的相同）。委托人為單位的，應(yīng)加蓋印章或由法定代表人簽署。 2、請(qǐng)?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填，則視為股東在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股份均做出授權(quán)。 3、每一議案，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)。 委托人股東賬戶(hù)： 委托人持有股數(shù)： 股 委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）： 受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)： 委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）： 委托日期：年 月日 附件三：參會(huì)股東登記表 深圳市大富科技股份有限公司 2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議參會(huì)股東登記表 姓名或名稱(chēng)： 身份證號(hào)碼： 股東賬戶(hù)卡號(hào)： 持股數(shù)量： 聯(lián)系電話(huà)： 電子郵箱： 聯(lián)系地址： 郵編： 是否本人參會(huì) 備注：
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