多氟多:第五屆董事會(huì)第九次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
證券代碼：002407 證券簡(jiǎn)稱：多氟多 公告編號(hào)：2017-097
多氟多化工股份有限公司
第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
多氟多化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2017年9月21日通過(guò)電子郵件、傳真方式向各董事發(fā)出，會(huì)議于2017年9月26日上午9：00在焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9 人，參加表決董事9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)李世江先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
本次會(huì)議以投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
詳見(jiàn)2017年9月27日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2017-099）。
二、審議通過(guò)《關(guān)于參與設(shè)立投資并購(gòu)基金的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
詳見(jiàn)2017年9月27日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參與設(shè)立投資并購(gòu)基金的公告》（公告編號(hào)：2017-100）。
三、審議通過(guò)《關(guān)于擬簽訂
<優(yōu)先級(jí)有限合伙份額收購(gòu)協(xié)議>
的議案》
關(guān)聯(lián)董事李世江、李云峰、侯紅軍、李凌云、韓世軍回避表決。
表決結(jié)果：4票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
詳見(jiàn)2017年9月27日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬為投資并購(gòu)基金優(yōu)先級(jí)資金份額提供回購(gòu)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2017-101）。
四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于2017年10月12日召開(kāi)“2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)”，審議
相關(guān)議案。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)2017年9月27日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-102）。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事會(huì)
2017年9月27日
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