必康股份:關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的提示性公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：必康股份 公告編號(hào)：2017-123
江蘇必康制藥股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇九九久科技股份有限公司向新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2914號(hào)）核準(zhǔn)，公司向新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司等六家企業(yè)（公司）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司100%股權(quán)，并向李宗松、周新基、陳耀民、何建東、薛俊五位自然人非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
公司本次以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向上述五名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股278,177,458股，發(fā)行價(jià)格為8.34元/股，募集資金總額為2,319,999,999.72元，扣除與發(fā)行有關(guān)的承銷(xiāo)費(fèi)用人民幣34,800,000.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,285,199,999.72元。上述募集資金已于2016年3月29日到達(dá)公司募集資金專(zhuān)用賬戶。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了“瑞華驗(yàn)字[2016]41040001號(hào)”、“瑞華驗(yàn)字[2016]41040002號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況
2017年2月27日，公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意調(diào)整公司重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目―公司全資子公司陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司之全資子公司必康制藥新沂集團(tuán)控股有限公司實(shí)施的“制藥生產(chǎn)線技改搬遷項(xiàng)目”進(jìn)度，將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的期限延長(zhǎng)至2017年8月31日。截至目前，該項(xiàng)目已完成部分設(shè)備采購(gòu)、廠房建設(shè)以及輔助設(shè)施的配套等工作，尚未達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。
本項(xiàng)目建設(shè)以來(lái)，由于智能制造領(lǐng)域設(shè)備自動(dòng)化技術(shù)不斷提升，系統(tǒng)控制平臺(tái)、信息技術(shù)平臺(tái)的升級(jí)，使得公司對(duì)訂購(gòu)的設(shè)備不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和優(yōu)化，設(shè)備的自動(dòng)化水平大幅提升。同時(shí)該項(xiàng)目增加了大量工業(yè)機(jī)器人和AGV過(guò)程智能化設(shè)施，并與西門(mén)子合作打造全球首家數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的柔性制造系統(tǒng)（包括工業(yè)云\ERP\MES\DCS(BACTH)\自動(dòng)化數(shù)字單元等）。目前該項(xiàng)目智能化設(shè)備提供商正處于緊張的組態(tài)和調(diào)試驗(yàn)證階段，由于這些智能化設(shè)備訂購(gòu)周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致該項(xiàng)目設(shè)備的交付、安裝時(shí)間延遲，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間將延期。
公司近期擬召開(kāi)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議該募投資金投資項(xiàng)目延期議案，并提請(qǐng)公司獨(dú)立董事和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中德證券有限責(zé)任公司針對(duì)該事項(xiàng)分別出具獨(dú)立意見(jiàn)和專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)。本著高度的責(zé)任心，公司董事會(huì)對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目延期給投資者帶來(lái)的不便致以誠(chéng)摯的歉意。
特此公告。
江蘇必康制藥股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年九月一日
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